顺庆区循线深挖破获“11.18”特大电信诈骗案顺庆区循线深挖破获“11.18”特大电信诈骗案

随着我国金融、通信业的快速发展，不少不法分子借助电信、网络等通信工具和现代网银技术实施非接触式的诈骗犯罪已经在神州大地迅速蔓延升级。犯罪分子往往结成团伙，蛰伏于互联网领域，分布在各类社交媒体，利用人们趋利避害的心理，拨打虚假电话、发送虚假短信、广泛发布虚假信息给不明真相的群众，引诱部分群众“入瓮”，再对其进行思想的“洗脑”和财富的“洗劫”，从而达到诈骗钱财的目的。

扫黑除恶专项斗争开展以来，顺庆区紧紧围绕深挖根治目标，紧盯信息网络领域涉黑涉恶问题新动向新特点，深入摸排辖区信息网络黑恶违法犯罪现状，坚决依法严打信息网络等新兴领域黑恶违法犯罪，坚决整治侵蚀破坏信息网络秩序的突出问题，斩断相关黑恶势力利益链条。专项斗争开展以来，全区共依法打击电信诈骗等信息网络犯罪案件315件，抓获147人，查封、冻结和追缴非法资金2800余万元，切实维护了辖区网络空间的清朗干净和社会秩序的良好生态。其中，“11.18”特大电信诈骗案的成功破获，彰显了顺庆区在依法整治打击电信网络诈骗，保护人民群众财产安全方面的坚定决心。

基本案情

2019年11月18日，顺庆辖区居民蒋某心急如焚地来到市公安局顺庆分局报案，称自己被一名自称“刘威”的男性网友诱导参加网络赌博游戏，在近两个月的时间内被诈骗现金存款108万余元。市公安局顺庆分局刑侦大队受理该案后，立即组织精干力量介入调查，并迅速向市公安局汇报案件情况。顺庆公安在市公安局的统一调度和市刑侦、技侦、网安等支队的密切配合下，充分发扬“迎难而上、负重拼搏、连续奋战”的精神，通过“合成战”“证据战”“科技战”“信息战”等新时代破案战术，先后辗转奔波福建、贵州、广东、成都和重庆等省市，异地用警、跨境追踪、全线深挖、调查取证、精准搜捕、及时追赃，于2020年1月15日成功侦破该团伙系列电信诈骗案，抓获涉案犯罪嫌疑人34名，采用扣押、冻结、查封等措施，总计追缴价值1千余万元的涉案现金、财物。截至4月上旬，累计抓获该案犯罪嫌疑人63名，冻结银行帐户300余个，涉案金额近亿元。该案件的成功告破，标志着“冬剑2020”专项行动收获了重大战果，也标志着顺庆区为期一年的对利用信息网络实施涉黑涉恶违法犯罪专项整治全面展开。

典型经验

专项斗争开展以来，顺庆区始终紧盯电信诈骗等涉信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪行为，并将该领域专项整治作为全区扫黑除恶专项斗争的重要任务，作为推动扫黑除恶专项斗争向电信网络领域延伸的重要举措，作为健全新兴领域长效常治、贯彻党的十九届四中全会“中国之治”精神、夺取全面建成小康社会伟大目标的重要保障，记在心上、抓在手上、扛在肩上、落实在具体行动上。2020年1月中旬，市公安局顺庆分局循线深挖、重拳出击、依法严打，一举侦破“11.18”特大电信诈骗案件，为后续我区破获涉电信网络等领域涉黑涉恶组织违法犯罪案件提供了实践经验和办案指导。

一是刻不容缓，迅速反应。接到顺庆市民蒋某关于自己被网友诱导参加网络赌博被诈骗108万余元的报案后，顺庆区公安机关高度重视，立即启动“三长”负责制，局长当即作出指示，分管副局长负责牵头办理，刑侦大队长召集办案精英，成立“11.18”特大电信诈骗案专案组，第一时间研判分析案情，制定工作方案。经案情会商分析，该案是典型的涉信息网络领域电信诈骗案，报案人财产损失巨大、情绪极不稳定，案件性质非常恶劣，作案团伙存在继续犯案、诈骗更多无辜网友的潜在风险，必须立即侦破该案，将犯罪分子一网打尽。

二是成立专班，压实责任。顺庆区公安机关对该案立案后，专案组分别成立4个工作专班（情报研判专班：负责对案件线索分析梳理；追逃抓捕专班：负责对中、缅境内逃犯进行抓捕；案件办理专班：负责案件办理；追赃专班：负责资金查控、追赃挽损），及时开展案情分析、网上巡查、线索收集、情报汇总、案件办理等工作。

三是循线深挖，查明案情。办案民警对全国类似案件进行梳理串并，初步发现了与蒋某有相似受骗经历的受害人达1000余名，遍及全国各地，同时还发现该团伙是一个隐藏在东南亚某国的电信网络诈骗团伙。该团伙在境外以开办科技公司为名，从国内招募人员偷渡至境外，组织“业务员”在陌陌、抖音、微信等交友平台寻找目标，并按照统一培训的话术聊天，获取目标好感、信任，将目标引诱至该团伙操纵的赌博网站，以猜大小、单双等方式赌博，诱骗目标不断充值，以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪。该团伙自成立以来，通过“找猪”“养猪”“杀猪”系列步骤，诱骗广大网友掉入他们的诈骗陷阱，已非法获利4000余万元，涉案金额近亿元。

四是全力攻坚，市区联手。由于该案案情复杂且重大，群众关注度极高，公安部将其列为挂牌督办案件，要求必须从速果决办结。市公安局顺庆分局历时近两月的情报收集、案情分析及性质研判，认定该案系信息网络领域团伙电信诈骗案，并循线深挖确定了该案团伙分子的隐匿蛰伏地区。2020年1月12日，专案组对案件情况进行分析汇总后，赓即向南充市公安局汇报该案案情及抓捕方案。市公安局立即组织并整合刑侦、技侦、网安等专业力量，通过网络技术对犯罪嫌疑人及其背后团伙势力开展深挖彻查，让犯罪分子无处遁形。

五是势如雷霆，兵发异地。市公安局抽调市、区两级60余名公安干警组成专案突击队，兵分三路连夜赶赴福建、贵州等地实施统一收网。2020年1月13日晚，通过连夜奋战，福建工作专班会同10余名增援警力，在福建泉州、石狮二市同时抓获该诈骗团伙管理人员陈某某、庄某某、林某某3人。1月13日至15日，由四川省公安厅技侦总队负责人牵头带队，南充市公安局刑侦支队、顺庆区公安分局集合市局、区分局共计50余名警力会同贵州工作专班组成抓捕组，先后前往贵州省松桃县4处藏匿窝点抓捕到案犯罪嫌疑人30余名。1月16日，专案组将在福建、贵州等地总共抓获的该案犯罪嫌疑人34名悉数押解回顺庆，并连夜展开审讯。

六是断血斩链，冻结黑财。1月13日至17日，市公安局顺庆分局刑侦大队广东工作专班辗转广东各地，冻结该团伙犯罪嫌疑人银行资金200余万元，查封价值700余万元的房产4处，从犯罪嫌疑人亲属处追缴现金2.6万元、劳力士名表2块，扣押宝马X6轿车1辆。

七是不遗余力，穷追不舍。经案件侦查深究，本案件的始作俑者是在逃犯罪分子连某某、曾某某。二人自2019年3月以来利用互联网媒介在境外设点指挥，组织招募境内不法分子渗透到各大网站，利用电信短信、社交媒体等方式，对受害人实施“杀猪盘”类电信诈骗。2020年1月中旬，所有被抓捕归案的犯罪嫌疑人均被依法采取刑事拘留、监视居住等强制措施，尚有部分犯罪嫌疑人处于在逃状态。市、区公安干警按照不放过一条“漏网之鱼”的要求，全心全力、加紧追捕，于4月上旬又一举抓获该案在逃犯罪嫌疑人29名，现已累计抓获该案犯罪嫌疑人63名。目前，该案件正在进一步深挖侦办中。

八是广泛动员，密织群网。当前电信网络诈骗案件高发多发，群众对之深恶痛绝。顺庆区以“11.18”特大电信诈骗案件的迅速侦破为契机，根据市委全面依法治市办防范电信网络诈骗法治宣传活动协调会议精神，于2020年1月15日上午在市政新区人民广场举办“防电信网络诈骗 欢乐祥和迎鼠年”集中法治宣传周活动，全区各乡镇、街道和区级各部门同步开展，设立宣传站点30余个。该活动通过展示近年来顺庆区破获的系列电信网络诈骗典型案例，现场解读政策、接受群众法律咨询，宣讲国家关于打击电信网络违法犯罪的法律法规，向辖区广大群众深入普及了电信网络诈骗常见的九大手段及预防诈骗方法，提高了人民群众对电信网络诈骗的防范意识，营造了全民共防共击共治涉信息网络领域违法犯罪的浓厚氛围。

九是常抓不懈，再谋长效。顺庆区严格按照市扫黑办要求，在全区启动为期一年的对利用信息网络实施涉黑涉恶违法犯罪专项整治工作，组建由市公安局顺庆分局为牵头单位，区扫黑办、区法院、区检察院、区司法局、区网信办、区经信局、区市场监督管理局等单位协同发力的涉信息网络黑恶违法犯罪案件攻坚队，大力开展线索摸排、网络巡查、旧案起底等工作，健全联合办案机制，依法严打各类涉信息网络、电信诈骗黑恶违法犯罪，切实维护群众合法权益，严密防范不法分子将网络电信领域作为其欺诈群众、践踏正义、牟取暴利的“黑恶阵地”。今年一季度，顺庆区公安机关成功打掉了一批利用网络开设赌场的案件，立案14件，已破案12件。

现实意义  

“11.18”特大电信诈骗案的迅速侦破，具有三个方面的现实意义。

一是有效保护了人民群众的切身利益。本案侦办过程中，顺庆公安队伍在省、市公安部门的领导协同下，辗转千里、长驱敌营，不仅直捣犯罪分子罪恶巢穴，将其连根拔起，还挽回受害群众大量财产损失，切实保护了群众财产安全。

二是提升了人民群众的防骗意识。本案系典型的电信诈骗案，犯罪分子通过网络工具，利用受害群众侥幸心理，对其进行“诱惑”“盘剥”，使其精神和物质遭到双重打击。案件的侦破、资产的挽回，让本案受害群众“吃一堑长一智”，得到了教训，也让其他群众进一步认清了电信、网络诈骗及犯罪的真实面目和惯用伎俩，提升了自我防范意识和能力。

三是提升了政法队伍的攻坚本领。本案电信诈骗犯罪团伙人数众多，分散福建、贵州、广东等地多个城市，侦办战线长、覆盖面积广、打击难度大，但顺庆公安队伍在省、市精心指导下，线上线下“双线出击”，本地异地全面衔接，布下天罗地网，出动精兵强将，雷厉风行、不辞辛劳、转战千里，确保了案件的快侦快破，使狡黠、嚣张、跋扈的犯罪分子被“一锅端掉”。顺庆政法机关在案件侦办过程中锻炼了队伍，提升了办案能力和水平，为今后办理类似案件增添了信心，积累了丰富经验。（来自今日顺庆）