防不胜防！老板卖了一束花，无意中就成了“洗钱帮凶”

CC太阳岛 · 发表于 2024-5-9 16:44

近日

屏山一花店老板姜女士的银行卡

被莫名冻结

一查原因

竟被告知涉嫌“洗钱”

怎么回事

一起来看看

↓ ↓ ↓

花店老板涉嫌“洗钱”？

原来就在不久前

屏山花店老板姜女士

收到一则微信好友申请

对方称想订购一个

装有1万元现金的鲜花礼盒送给女朋友

因姜女士平时也会接到此类订单

且都是现金放在礼盒

便没多想，爽快接下这笔订单

于是让其直接微信付款

但对方却称自己微信限额

要求姜女士提供银行卡号转账

姜女士照做

不一会儿

姜女士便收到了对方9980元的转账

对方解释称银行卡现金不够

剩下的钱现金补

随后姜女士到银行将钱取了出来

按照对方的要求将1万元放进鲜花礼盒

礼盒准备好后

姜女士便在微信上告知对方

不一会儿

一男子到花店将礼盒拿走

但几天后

姜女士却收到银行短信

提示她的银行卡被冻结

起初姜女士以为只是账户异常

没想到打电话到银行问

却被告知自己的账户涉嫌诈骗

到当地反诈中心查询

才得知自己帮忙取现的1万元

竟是电信网络诈骗案件中受害人的被骗资金

姜女士后悔不已

接到该线索后

刑侦大队立即开展研判分析

快速反应

在高速路口成功抓获3名犯罪嫌疑人

并缴获作案手机5部

最后在刑侦大队抓捕小组的不懈努力下

最终将白某、方某等

7名犯罪嫌疑人全部抓捕归案

目前，7名嫌疑人均被采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中

套路揭秘

不法分子在网上联系花店、黄金店老板，以订购“现金鲜花礼盒”“大量黄金”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒里或用赃款直接购买黄金，从而让店主在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金鲜花礼盒或黄金后迅速离开。

诸如此类利用商户洗钱的套路还常常发生在蛋糕店、手机店、茶楼等。

“熊猫反诈”温馨提醒

请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号收款、转账。如发现异常，请及时报警！

转自屏山公安

ヤ簕の魍ぉ · 发表于 2024-5-9 16:47

那种转账给你，但是要你贴大量现金给他的，都容易是洗钱的

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