警惕连环陷阱 成都一女子“投资”钱款变成广州商户货款警惕连环陷阱 成都一女子“投资”钱款变成广州商户货款

日前，家住成都东部新区三岔街道的小静报警称自己在某网络平台进行投资赚钱被骗了。民警经过缜密侦查，成功联系到该起诈骗案的一名涉诈银行卡卡主柯某某。

办案民警告诉记者，经与广州公安机关联系得知，柯某某已在广州配合公安机关调查，自愿从广州过来配合调查、自愿退还受害人涉诈资金。

据了解，柯某某，系广州市荔湾区某五金行老板，其长期从事外贸生意。今年4月至7月间，一名外籍男子在其店铺订购了一批鞋面五金饰品，柯某某向对方发货后将自己的银行账号发给对方让其打货款。后对方告知柯某某，因银行卡等原因不能将货款直接转账到其账户，该外籍男子便找到其他人来帮助转账，将柯某某的银行账号发给他人向柯某某转账付款。

柯某某于7月25日收到了一笔27707元的转账，“这笔钱款就是小静被诈骗的资金。”办案民警说，购货的外籍男子给柯某某发消息并配上该笔转账记录的截图告知柯某某，称这是到账的部分货款。于是，柯某某在不知情的情况下收到了该笔来自受害人小静的被骗资金，柯某某无意中也成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”。

龙泉山灌区派出所办案民警联系广州警方确认情况后，进一步开展相关侦查工作。

日前，因受害人小静正在住院治疗，民警带领柯某某前往医院退还受害人所损失的27707元人民币。目前，该案正进一步侦办中。

警方提示：商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集、保留交易资料，配合警方调查。

商户店内尽可能安装高质量的视频监控以备不时之需。只要客户进行一定伪装，比如戴着帽子和口罩，请务必想办法让其去掉伪装，并引导其到最佳位置让监控能够拍摄到对方清晰的面部信息。遇到年轻人或者外地口音，或者举止怪异、顾左右而言他的客户，请务必保持警惕。