近日，成都市公安局侦办的由公安部、最高检联合挂牌督办的“8.25”专案，共抓获、刑拘在印度窝点实施电信诈骗的犯罪嫌疑人共51人。该团伙专门针对川渝两地居民实施诈骗，累计涉案金额超过3000万，其中最大一笔涉案金额超过900万。
“我要报案，我被骗了900多万。”2016年8月25日16时，成都市公安局接到市民王大妈报案。
●受骗细节
警方披露，该团伙购买成都地区的客户资料后，分三条线诈骗：一线话务员冒充银行人员，二线话务员冒充公安，三线话务员冒充检察院、法院工作人员。
>> 听说卷入诈骗案，大妈慌了
一线话务员冒充武汉某银行信用卡中心，打电话问王大妈是不是办了信用卡，还有1万多元费用没结清。
王大妈否认，对方让她立即报案：“我们和公安有专线，直接给你转过去如何？”王大妈同意后，二线话务员告诉王大妈，有一个“李刚诈骗案”，她是案侦嫌疑人。
>> 伪“通缉令”，令大妈深信不疑
诈骗团伙按王大妈的信息，赶制一个“最高检通缉令”，并放在假网页上发给王大妈。王大妈看后深信不疑。
此后，该团伙以信用卡资料泄露为由， 冒充公安局、最高检工作人员，打听清楚王大妈存款后，要她把钱转到同一张卡上。
团伙成员还让她开通网银，办一个“K宝”，并表示“如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走这些资金”。
>> 骗子远程控制电脑，转走巨款
随后，诈骗团伙让王大妈用手盖住显示屏，说是“验证指纹”。然后通过QQ远程控制她的电脑，三天的时间里，王大妈的959.6万存款被迅速转移。
直到报案时，王大妈依然相信自己的钱是被公安机关暂时冻结。
●警方收网
去年下半年，该案被最高检、公安部列为挂牌督办重点案件。
>>骗子分工明确，成员人手一册标准“教材”
经侦查，专案组摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自大陆。
窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，“金主”不去印度，只出钱；他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”。警方后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事。
警方披露，台湾“金主”找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗，此诈骗手法在业内被称为“台湾系”，通常就是一线骗、二线吓、三线哄。而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说，他们都有一个自编教材——标准“话术本”，所有诈骗步骤都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
>>团伙三亚开庆功年会时被一锅端
今年2月16日到7月18日，警方分别在三亚、绵阳、自贡等地挡获嫌犯51名（含台湾籍4名），核实涉案金额3000余万元，光是四川省就涉及136起案件。
>>有人获利50多万，有的倒贴路费
该团伙成员年龄从20岁到50岁不等，收入有底薪也有提成。
一线话务员“阿超”去过印度，拨打20多次电话，没诈骗成功还倒贴路费回家。
二线话务员“大飞”，参与王大妈案件，获利56万余元。
三线话务员“小虎”，参与王大妈案件，获利53万元。
蜀黍提醒：警方无权核查资金，若接到“自称警方”电话，第一时间拨打110或到当地警局进行核实。
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发表于 2017-7-26 09:32
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发表于 2017-7-26 07:01
