自贡某养老服务公司集资诈骗530余万被骗者达189人

今日热点 · 发表于 2018-9-13 10:10

近日，经自流井区检察院提起公诉，法院对社会广泛关注的某养老服务公司“总策划”蔡某集资诈骗案进行了公开审理，并作出一审宣判。被告人蔡某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金20万元。责令被告人蔡某退赔黄某、陈某等189名被害人被骗集资款共计5355993元。

法院审理查明，2016年6月至2017年5月期间，被告人蔡某伙同肖某、陈某共谋以办养老服务公司的名义进行社会集资，并商定被告人蔡某为公司“总策划”，肖某为开办公司提供启动资金，陈某为公司法定代表人。之后分别于2016年7月7日、2016年7月25日成立自贡某养老公司、四川某养老公司，并相继在自流井区、富顺县、南充市、攀枝花市等地成立分公司或营业网点，采取虚构修建养老基地与其他养老机构联营等方式，以预存养老费用，享受低廉养生、度假、旅游等养老服务的名义开展集资活动。

由雇佣的集资团队采取打电话、发放传单、发放礼品、听讲座、吃饭和参观养老基地等方式向被害人宣传预存养老服务。并承诺每月支付1-3％的利息，向自贡、攀枝花、南充等地区的不特定社会公众吸收资金。其中自贡分公司周某为主的集资团队向黄某、陈某等98名被害人吸收的资金共计3069650元，支付利息共计105850元；富顺营业点刘某为主的集资团队向兰某、喻某等74名被害人吸收的资金共计2026350元，支付利息共计149657元；攀枝花分公司龚某为主的集资团队向唐某、袁某等13名被害人吸收的资金共计490000元，支付利息8500元；南充分公司向刘某等4名被害人吸收的资金共计40000元，支付利息6000元。上述共计吸收资金5626000元，支付利息270007元。期间，雇佣的各集资团队提取集资款的45-50％，同案人陈某、肖某各提取资金10％，蔡某等人各提资金3％，余款用于公司运转和支付被害人利息。案发后被告人蔡某退出赃款10000元。

2016年7月至2017年1月期间，被告人蔡某与肖某、陈某为骗取被害人的信任进而在公司预存消费款，在没有履行合同能力的情况下，先后与成都某公司等三家公司签订建筑承包合同，为其修建别墅两栋、别墅室内装修以及附属配套设施和道路修建等，上述三家公司投入工程款3648866.68元。被告人蔡某等人仅支付工程款111000元。

法院审理后认为，被告人蔡某伙同他人以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒事实真相的方法非法集资，数额特别巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已构成集资诈骗罪。被告人蔡某参与犯罪的共谋、策划和具体实施，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。据此，依法作出上述判决。

又讯：近日，经自流井区检察院提起公诉，法院以非法吸收公众存款罪，判处熊某有期徒刑二年，并处罚金三万元。

熊某曾因犯合同诈骗罪获刑，2017年刑满释放后，经某养老服务公司“总策划”蔡某（已判决）共同商议，由熊某介绍融资团队，以养老服务公司名义开展融资业务。其中威远融资团队由熊某负责，随后熊某还介绍刘某（在逃）到富顺营业点组件融资团队。期间，熊某获得其介绍费2万元，2017年6月15日，民警在大安区广华一茶坊内将熊某抓获归案。