都市快报讯 今年年初，台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现巨大的财务漏洞，有近7000万元资金被员工挪作私用了。
企业账户在不知不觉间被掏了这么大一个“窟窿”，这让企业主惊恐不已，赶紧向临海市公安局报了案。
接到报警后，临海市公安局抽取精干力量快侦快破，很快锁定了犯罪嫌疑人——这家公司财务人员小李，将其抓捕归案。
公司财务买房炒股入不敷出
说起来，小李生活富足，工资收入也不算低。
作为公司财务人员，除了每月8000元的工资收入，年终奖还有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，算起来，年收入18万元左右。
但他一直热衷于各种投资，种种操作，使得他经济上出现了巨大的亏空，收入根本无法支撑他的日常开销。
他喜欢炒股炒期货，基本上处于亏损状态。
在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。
他有过两段婚姻，第一段婚姻结束时，他送了前妻一辆奔驰车，孩子跟随前妻生活，他每月要支付一笔抚养费。
后来再婚，办婚礼，又欠下一笔债。
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。
7000万元被花在哪里？
他把挪用的钱，分多种形式进行了投资。
首先，在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。
2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。
2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
https://pics7.baidu.com/feed/d8f9d72a6059252d9d0d15ad441b58335ab5b98d.jpeg?token=3d53ac4dabb86f7d09507c7a1150f84f
另外，他还投资股权与基金。
2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
2019年，购买了15万元的中国科创基金。
2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。
他用挪用来的钱，把自己“包装”成了成功人士。直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
在个人消费方面，最大的一笔支出是，给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
组织“专家团”为企业追回损失
为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警决定邀请“专业人士”助阵，包括律师、银行家、基金经理、会计师等组成专家团，投入涉案财物的处置工作。
通过沟通协调，请司法局公证人员到看守所现场见证，办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书，快速查封犯罪嫌疑人名下的8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
本贴仅代表作者观点，与麻辣社区立场无关。
客户端下载
发表于 2021-4-18 07:51
