我将我所了解到四川金贝儿食品有限责任公司巴中分公司负责人汪甫涉嫌偷税漏税，违法洗钱的的相关情况反应如下：
汪甫作为四川金贝儿食品有限责任公司巴中分公司负责人，他一共至少有17张银行卡（附件一），我有其中两张卡的一小部分银行流水，一张卡是623072011022007****（卡1），另一张卡是623072061021011****（卡2）。这两张卡无论是私人账户还是对公账户，都公私不分，17张汪甫名下的卡相互倒账，仅仅冰山一角的20几页银行流水却高达600多万的现金存款，300万的现金取款，明显涉嫌偷税漏税！
并且四川金贝儿食品有限责任公司巴中分公司的实际股东是总公司的毛刚和巴中市公安局的何理。汪甫的股份是帮公务员何理代持的。何理同时也是巴中嘉豪汽车销售服务有限公司的实际股东。
以下是汪甫卡1. 623072011022007****的一小部分大额流水：
2015.12.24银行转款一笔498万的贷款，2018.2.12银行又转款一笔498万的贷款，2020.3.12银行转第三笔480万的贷款；这张卡定期在还大额贷款，2016.3.21还39715.5； 2016.4.21还42454.5；2015.5.21还41085，直到2021.7.21还在还贷款。那么这张卡是对公账户吗？
2017.3.6入账100万（来自汪甫卡7，622188675801194****），用于支付给何理1万+2万，伊显全（何理发小）75.08万，取现2万+2万，转汪甫卡2,24330元。
2018.1.25 入账100万（来自汪甫卡6，621226231800286****），马上支付何理2.6万，马知军100万。
2018.2.1这张卡入账50万（来自嘉豪汽车），王军100万，邓成250，用于还贷款3992039.
2018.2.12银行又转款一笔498万的贷款，汪甫马上转给姚春雷498万。
2020.1.20汪甫入账
90万（来自嘉豪汽车） 当天转出
60万（来自李智，何理开夜店的合伙人） 150万给李智
2020.1.21汪甫入账
50万（来自英豪汽车） 当天转出 50万给李智
90万（来自李智） 90万给嘉豪
30万+20万（来自侯梅，何理曾经的财务） 50万给英豪
2020.3.9汪甫入账
50万（来自英豪汽车）
100万+83万（来自侯梅） 还贷款488万
100万（来自李智）
50万（来自汪甫卡2， 卡2又是广元金贝儿蒋丽娜转入）
110万（来自嘉豪汽车）
2020.3.12 放贷 480万，马上支付姚春雷480万。
2020.3.13
入账100万+80万+30万（来自侯梅） 50万给蒋丽娜
50万给英豪汽车
110万给嘉豪汽车
2020.3.21收到侯梅47万，马上转到汪甫卡2（623072061021011****）。
2021.3.21收到何理25万，马上转到汪甫卡2，支付给广元金贝儿毛刚。
2021.3.26.汪甫收到汪甫卡13（66758003210326****）480万，汪甫卡2，2.8万，一起转到汪甫卡12（66758003200312****）上482.8万。
以下是汪甫卡2. 623072061021011****的一小部分大额流水：
2015.1.26 收何理98万 当天用于还贷904174元
2015.1.29 收英豪汽车300万 当天用于还贷300万。
2015.2.6 银行转款498万的贷款 当天转给汪智明498万
当天又收到汪智明300万 当天又转给英豪300万
当天收到嘉豪150万 当天转给张靖东（何理朋友）30万
当天50万+70万现金取出
2015.9.6 收到何理60万 转给李家林（何理哥哥）10万
22万现金取出
转给伊显全（何理发小，曾向他借过钱）30万
2017.12.13 收到汪智明280万 给嘉豪80万
给李智20万
2021.3.23 向何理前妻转25万
2021.3.5收到侯梅12.8万 马上又转给李冬梅10万
2021.6.16收到李冬梅20万，马上又转给何理13万
2021.7.12收到汪甫卡11（621661310001030****）50万，马上又转给何理50万。
综上所述：
1.2015年银行一共至少转款2笔498万的贷款在汪甫卡1和卡2上，放贷给汪甫个人，那么这两张卡是不是对公账户，1笔放贷完就转给了汽车销售公司，但是汽车销售公司没有汪甫持股。1笔放贷完就支付给个人，用于私人转款。
2.2017.1.27 汪甫卡1现金入100万，马上又现金取出100万，如果是对公账户，为什么不走账，如果是给公司员工发工资，为什么要取现金？
3.如果汪甫卡1和卡2是私人账户，怎么可能支付大额货款，贷款，用于金贝儿经营活动，比如支付房租（2015.9.14支付给巴中市中医院92600；2015.10.23支付给冯斌16万）定期向巴中置信投资有限公司支付购房款162409元；2020.7.17收到来自巴中市中心医院工会的生日蛋糕慰问金38200；多次支付金贝儿门店的电费，水费，物管费；2020.8.10收到天安财产保险股份有限公司购买端午节粽子的款项16000元，其他粽子款，中秋月饼款等等.
4.如果汪甫卡1和卡2是对公账户，怎么那么多笔大金额和小金额的支付个人开支行为，
汪甫向何理转款127.49万，汪甫向何理前妻彭微转款35.32万，汪甫向何理的妹妹李荣华转款11.24万，汪甫向何理的哥哥李家林转款13.6万，向何理的财务侯梅支出28万；向何理开歌舞厅合伙人李智支出410万；向何理的侄儿李芮蕻每月定期转房款2300元（此房在何理与前妻彭微离婚协议中，登记在李芮蕻名下的房子归彭微所有）（附件二）；向何理的发小尹显全转款75万；向马明月支付30万（何理曾说向马明月借款至少500万）；也可以说明汪甫的银行卡是实际使用人就是何理。巴中市纪委也查明金贝儿实际股东是违纪人员何理，嘉豪汽车的实际股东也是何理。
5.在巴中区法院诉讼中汪甫称：2015.1.13号受何理委托给我转了100万，并要求我归还。后来在银行查证后，才发现，2015.1.13号，是何理开歌舞厅的合伙人李智给汪甫卡2转款100万，当天汪甫偷偷拿我的身份证在巴中市南充商业银行巴中营业部注册了一个定期账户，汪甫把这100万转给我，2天后，15号汪甫又拿我的身份证去这个银行以现金的方式取出这100万，并且马上销户。从头到尾，我不知情，并且也没有签字。都是汪甫一人签的字。那么何理和汪甫为什么会这么大费周折的取这100万呢，只有一种可能，这100万的来源有问题!他们想通过这种方式洗钱（附件三）！
6. 在这仅仅20几页流水（附件四）中，汪甫这两张卡与其他卡相互倒账达到156次，汪甫往个人账户大量存取现金，现金存款36次，达到616万； 现金取款17次 达到276万。其中现金存款100万以上2次，现金取款50万以上3次。如果是对公账户，这些巨额资金为什么不走账？大额存款的来源是哪儿？大额取款的用途是什么？明显就是偷税漏税加洗钱！
请巴中市税务稽查局严查！
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发表于 2022-8-8 09:03
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