兴业银行成都成华支行成功堵截“境外包裹通关”诈骗

兴业发布

　　近日，兴业银行成都成华支行成功堵截一起以“境外包裹通关”为名的电信诈骗，帮助客户挽回潜在经济损失4万元。

　　10月14日中午，一名中年女士来到兴业银行成都成华支行柜台办理转账4万元，收款人为个人账户，未填写用途。银行柜台工作人员询问客户转账用途时发现，客户正在通过手机QQ与一位名为“全球通快递公司”的人员进行线上交流，同时该行大堂经理与客户交流时也察觉到客户神情异常，于是共同将此情况报告给了该行会计主管。

　　支行会计主管与客户交流得知，客户一个多年未联系的朋友从叙利亚给她寄了价值10万元的化妆品，但朋友说目前包裹被香港海关扣留，快递公司会联系客户处理。随后，一个名叫“全球通快递公司”的客服人员便通过QQ号添加了客户好友进行沟通。该客服告知客户，快递公司可以协助客户向香港海关出具非检验证书协助通关，费用为53000元。客户表示自己目前没有这么多钱，经过协商，该客服同意客户先转账40000元，客户前来银行就是为了办理该笔转账业务。

　　根据客户的描述及展示的QQ交流信息，支行工作人员确定客户是遭遇了网络诈骗，并逐一向客户分析了种种异常点：

　　客户的朋友多年未联系，只有QQ联系方式，且全程用QQ和客户文字交流。在银行工作人员建议下，客户使用QQ语音多次联系该位友人，但对方均只使用文字回复，拒绝语音接听，无法确认朋友的真实身份。

　　银行工作人员使用企查查、百度等渠道查询，均未查询到“全球通快递公司”信息。

　　当支行会计主管请客户告知“全球通快递公司”客服收款账号有问题无法转账时，该客服随即又立即提供了另一收款账户信息，且提供的收款账户始终是个人账户，金额也可以进行协商，随意性较大。

　　此时，客户已经完全意识到自己陷入了电信网络诈骗骗局，放弃了转账汇款。同时，支行会计主管也拨打了万年场派出所的电话，派出所两名民警出警了解情况后确认此次事件为电信诈骗，民警随后记录了相关信息并向客户进行了反电诈宣讲。“幸好兴业银行的工作人员认真负责，不然我真的是上了电信诈骗的当啊！”该客户向现场出警的民警介绍事件经过时后怕地说道。

　　兴业银行成都分行相关负责人表示：“目前社会上不法分子利用各种手段进行诈骗的案件越来越多，下阶段，我们还将继续严格落实各项业务规章制度，采取多种渠道、多种方式进行辅助验证，更加有效地堵截金融风险事件的发生。”

独活草

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