邛芦荥高速路线位于成都市和雅安市境内,全长 114.397 公里,由主线和宝
兴支线组成。主线长 105.717 公里,起于成都市邛崃市孔明街道,止于荥经县青
龙镇,顺接规划乐山至荥经高速公路,设荥经枢纽与雅西高速相交;宝兴支线长
8.68 公里,起于芦山县芦阳街道,止于宝兴县灵关镇。项目桥隧比为 67.59%。
本项目估算总投资 270.70 亿元,资本金比例 20%,为 54.14 亿元。藏高公
司作为联合体牵头人出资持股比例为 81%,公司下属施工企业作为联合体成员方
参与该项目。公司总出资持股比例为 19%,其中路桥集团 6%,对应出资 3.2484
亿元;交建集团 6%,对应出资 3.2484 亿元;川交公司 3.5%,对应出资 1.8949
亿元;路航公司 3.5%,对应出资 1.8949 亿元。建设期完成后,藏高公司将回购
公司所持项目公司股权。本项目建安投资 189.45 亿元,建设期 4 年,收费期不
超过 30 年。
(三)项目合作模式
该项目拟采取 BOT 方式实施,招标人为雅安市人民政府、成都市人民政府,
项目实施机构为雅安市交通运输局。除资本金以外的建设资金均由中标投资人组
建的项目公司筹集。
四、放弃控股项目的原因
该项目投资额较大,对资本金需求较高,如公司独立投资,资本金需求为
54.14 亿元(占总投资的 20%);若公司下属施工企业控股投资(50%),资本金
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至少需要约 27.07 亿元。从公司未来三年需投入资本金情况来看,若公司控股或
全资投资该项目,具有一定的资金压力。
五、此次参股项目的原因
根据《招标投标法实施条例》规定及项目招标文件的相关内容,如项目投资
人具有相应资质,可直接由投资人自行组织实施。路桥集团、交建集团、川交公
司、路航公司拥有公路工程总承包特级资质,以参股方式成为项目的投资人后,
能够直接承包项目的工程施工,从而为公司赚取施工收益。建设期完成后藏高公
司将回购公司所持项目公司股权。因此公司决定根据自身资金情况,放弃该项目
控股权以参股方式参与投资。
六、本次关联交易对上市公司的影响
路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司为本项目的投资人,并且作为项
目的施工方,能够获取一定的施工收益,有利于公司主营业务的开拓和持续发展。
七、本次关联交易应当履行的审议程序
(一)董事会审议情况
本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于下属施工企业放弃控
股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》,关联董事孙
立成、池祥成已回避表决,非关联董事一致同意该议案。表决结果:8 票同意,
0 票反对,0 票弃权。
(二)监事会审议情况
本公司第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于下属施工企业放弃控
股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》。该议案涉及
关联交易,审议程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。表
决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)独立董事专门会议审议情况
第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过了《关于下属施工
企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》。
独立董事同意公司下属子公司放弃控股,以参股方式投资该项目。以参股方式投
资该项目能赚取一定的施工利润,符合公司经营发展的需要,符合公司及全体股
东的利益。因此,独立董事同意将本事项提交第八届董事会第四十三次会议审议,
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且关联董事应回避表决。
本次关联交易无需经过有关部门批准,无需提交股东大会审议批准。
八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
至本次关联交易为止(不含本次关联交易),除已提交股东大会审议的关联交
易外,过去 12 个月内,公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次
数为 3 次,金额合计 2.06 亿元。
九、备查文件
1、第八届董事会第四十三次会议决议;
2、第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议的审查意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30
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