淘宝买房被骗近300万

王光霆 · 发表于 2015-8-25 06:59

想通过淘宝购买法院司法拍卖的房子，南京市民王小姐却因为一着不慎，落入骗局，被卷走近300万元。南京警方接到报案后，几路侦查员奔赴北京、广东、海南等多地展开侦查，最终明确嫌疑人藏匿于海南千年古盐场边的一个古村落里。近日，南京警方联合海南警方，出动百余警力包围该古村落，将整个诈骗团伙给揪了出来。据介绍，此案是南京市今年以来单笔涉案金额最大的通信网络诈骗案，并由江苏省公安厅督办。

淘宝买房遭遇“奇葩”转账要求

今年7月7日下午，一直想买房的王小姐在淘宝上看到法院的一个拍卖公告，王小姐随即与法院工作人员进行联系，对方告诉她，由于这个房子总价比较高，根据淘宝拍卖的相关规则，需要王小姐用支付宝交付定金，并需要提高自己的支付宝交易额度。

王小姐便按照对方的要求进行操作。可她并不知道客服的联系方式。于是她通过网络搜索，找到了一个“支付宝客服”电话——“400-708-2001”。电话接通后，“客服人员”告诉王小姐，要快速提高交易额度，必须向其提供的专用银行账户打款四次，而打款额度为“银行卡余额+100元”。

对于“客服”这一奇怪的要求，王小姐并没有怀疑，只是有点犹豫。她告诉对方，自己的银行卡上有300万元，怎么能随便打出去呢？这时，“客服”表示，自己提供的账户是支付宝专用账户，只用于“验资”，不会将其银行卡上的钱转走。对方表示，将打款额度设置为“银行卡余额+100元”，就是为了规避这一风险，“如果你不信，可以先用这一方法向你信得过的账户打款试一下。”

听了“客服”的话，王小姐当即先给自己老公的账户打款，当她输入打款金额为3000100元时，果然显示转账失败。至此，王小姐相信了“客服”的话，按照对方的要求迅速开始转账“验资”。

骗子主动“送钱”转走300万

然而，当王小姐向所谓的“支付宝专用账户”打款“验资”到第三次时，转账居然成功了，她的300万元到了对方账户上。这下子王小姐慌了手脚，赶紧问“客服”是怎么回事。“客服”表示，他此前也没遇到过这种情况，不过他让王小姐不用担心，他马上将钱转回去。不过，“客服”又说了，自己的转账额度有限，一次只能转1万块。

此时，王小姐早已不知所措，只能期待对方赶快转钱回来。于是，在接下来的20分钟里，对方陆陆续续转了23160元到王小姐账户，之后便没有了消息。当王小姐再也联系不上对方，而且剩下的钱也没有再转回来时，王小姐才意识到自己被骗了。至此，王小姐共损失近300万元。

事后，王小姐立即向南京秦淮警方报案。发现了其中的奥秘。原来，此前王小姐之所以打款不成功，主要是因为卡内余额不足。但是，就在其连续向所谓的“支付宝专用账户”打款过程中，骗子主动向王小姐卡内打了200元。于是，当王小姐输入转账金额为3000100元时，卡上余额不仅够了，连转账的手续费都有了，所以交易成功。

而此后骗子又将部分钱打还给王小姐，民警判断对方是为了拖延时间，好将骗来的300万元巨款转移。确实，警方调查发现，在王小姐打款成功后的20分钟内，300万巨款被转到了多张外地银行卡上。

这一“客服电话”涉嫌多起诈骗案

经过案件梳理，民警发现，利用“400-708-2001”这一号码，冒充“支付宝客服”进行诈骗的案件不止一起。今年6月3日上午10点半左右，受害人顾某在南京市六合区被同样的方法骗走58700元；6月28日下午两点左右，泗阳倪某想修改其支付宝密码，在网上搜到这一号码后，也被骗走6800元。至于省外，同样有众多被骗者。专案组判断，该“400”号码背后，应该隐藏着一个诈骗团伙。随后几经周折将犯罪团伙一网打尽

目前，相关嫌疑人已被警方依法刑事拘留，此案仍在进一步调查之中。