起底刘汉地下钱庄洗钱豪赌

高家庄主

四川黑老大刘汉曾经地下钱庄洗钱10亿还债

2015-10-02 07:56《财经》杂志评论（7人参与）

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http://n.sinaimg.cn/transform/20151002/5vzM-fximeyw9477727.jpg刘汉

　　　　四川“黑老大”刘汉及其控制的汉龙集团，曾通过深圳的地下钱庄，兑换数亿元港币，用于偿还刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的赌债。总涉案资金数额达10.8亿余元。而经手此笔交易的地下钱庄控制人借此获利100余万元。

　　21世纪初，刘汉控制的汉龙集团已有相当规模。

　　从2000年开始，刘汉经常到境外赌博，著名的赌城美国拉斯维加斯、澳门地区等地的各大赌场成为刘汉经常光顾的地方。与很多赌客一样，刘汉从这些赌场均铩羽而归。截至2010年6月，刘汉在澳门欠下大约10亿港币的赌债，在美国欠下1500多万美元。

　　刘汉欠下的这些赌债均为外币，按照我国的法律法规，外币兑换实行严格和规范的管制政策。刘汉虽然有足够的资本可以偿还这些赌债，但如果不兑换为外币，根本支付不出去。为了偿还这些赌债，刘汉及其汉龙集团最终也选择了通过深圳的地下钱庄来“洗钱”，以偿还巨额赌债。

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　　帮助刘汉进行地下钱庄交易的，是范荣彰控制的深圳市汉利宏投资发展有限公司（以下简称“汉利宏公司”）、深圳市利骏德电脑技术有限公司（以下简称“利骏德公司”）。

　　从2000年开始，范荣彰就开始陪同刘汉前往澳门等地赌博，也了解刘汉欠下巨额赌债的情况。2004年左右，急需偿还赌债的刘汉找到范荣彰，提出是否可以 从汉龙集团将钱汇到他在深圳的两家公司的账户，然后再由范通过地下钱庄将这些钱兑换成外币，用于偿还赌债。范荣彰找到化名“王生”的王春旺打听情况，而王 春旺正是深圳从事地下钱庄的业务人员。在得到王春旺的肯定后，范荣彰最终答应了刘汉。

　　刘汉的汉龙集团及其关联企业，实际与范荣彰控制的汉利宏公司、利骏德公司并无生意往来。但在刘汉的安排下，汉龙集团及其11家关联企业，陆续开始将资金汇到汉利宏公司、利骏德公司账户，由于汇款的命令直接来自刘汉，汉龙集团的财务人员并不清楚钱的具体用途。

　　王春旺在香港成功兑换港币等外币后，将钱汇到了范荣彰的香港账户内。范荣彰在确认收钱后，安排汉利宏公司、利骏德公司将对应的人民币，转入王春旺指定的深圳市百名威贸易有限公司等71家公司账户。

　　至此，范荣彰就可以通过其香港账户帮助刘汉偿还赌债。这一过程一直持续到2010年6月。王春旺开出的手续费为，每兑换100万元收取1000到1500元手续费，这笔钱亦由刘汉进行承担。

　　截至2010年6月，汉龙集团及其关联企业共向汉利宏公司、利骏德公司支付10.8亿余元。范荣彰将其中的5亿元成功兑换为港币，帮助刘汉偿还了境外欠下的赌债。

　　刘汉的黑金帝国被摧毁后，公安机关在侦查过程中发现了上述事实，范荣彰、王春旺也先后落网。咸宁市检察院对刘汉的起诉书中指控，刘汉的上述事实构成非法经营罪。咸宁市中院的一审判决中，这一罪名得以认定。范荣彰、王春旺被另案处理。

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打老虎的jj

豪气
大哥就是大哥
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耍都要站一排排