西南大宗商品交易中心非法期货诈骗
交易平台：西南大宗商品交易有限公司
工商注册号：520115000192187
成立日期:2014年02月25日
企业法人：杨林
注册地：贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B756室
电话：0851-82201155
贵州融帆投资管理有限公司
统一社会信用代码/注册号:520115000210134
法定代表人:卢文君
贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B320室
登记机关:贵阳市高新技术产业开发区分局
成立日期:2014年08月27日
贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B320室
会员单位：成都银德菲商务信息有限公司
法定代表人：胡胜 该公司总经理。手机：15181992197
公司地址：成都蜀西环街居然公寓A单元18楼（注册地址和经营地址不符，其公司注册地址在成都市成华区羊子山路68号4栋2单元20层21号）
经营范围：商务信息咨询；电子商务；企业服务；会务服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
骗子业务员QQ：753135943（西南大宗） 后文简称业务员
分析师 胡相QQ:747024426 （黄金宝） 后文简称黄金宝老师
分析师QQ：286334643 （齐天大圣） 李老师（李兴科）无从业职格证
现本人投诉西南大宗商品交易中心有限公司及其802号会员单位成都银德菲商务信息有限公司涉嫌违反期货交易管理条例，在国务院没批准的情况下非法经营期货进行诈骗。
本人2015年7月在西南大宗商品交易中心有限公司下属802号会员单位成都银德菲商务信息有限公司，在其业务员的诱导欺诈下，忽略风险，夸大收益，谎称资金由银行监管。我到银行查询，根本就没有开通第三方存管业务，鼓吹可以买多买空双向操作T+0操作、资金量越大风险越低，没有签署任何纸质合同的情况下，虚构事实，诱骗本人通过网络上传身份证照片和银行卡照片后给我用电脑远程开户,开户之后就向我喊单叫我操作。后来我在网上翻阅了很多资料，发现因为他们其实打着帮别人讲股票的晃子长期拉人进来做非法期货交易，后来才知道交易所和会员单位进行非法原油。非法期货原油白银的风险极大，
央视都有曝光就不多说了，下面就是业务员是怎么渐渐逐步引诱我上当的步骤！
第一步：他（她）们的目标是在QQ，微信查找一些事业有成、有一定经济实力目标，加为好友，如果目标是男的，就是女的出马，假装是白富美，如果目标是女的，那自然是假装高富帅的男的出马啦。他（她）都会说自己事业有成的，例如开服装店、餐饮、矿产等等。
在这一步，那个业务员是先每天不厌其烦热情的跟你打招呼，吃了吗？在干嘛？等等
第二步：先跟你拉近距离，如聊些家庭情况（了解你的经济实力）、感情（跟你玩点暧昧），慢慢说到投资啦，说什么现在生意不好做、投资股市也不赚钱，说自己最近玩现货，老师很厉害什么的。甚至发些赚钱了的截图给你看（模拟盘操作的，反正在上面乱买就是了，总有几次买对的，给你看到的是赚了很多钱）
在这一步，等我搭理业务员的时候，业务员就开始跟我聊股市，毕竟前面股市几乎全民参与，本人也参与股市，正好被他找到话题聊开了，说股市现在不能玩了，他亏了多少，现在在玩现货把股市的亏损都赚回来了，还赚了更多的盈利。
第三步：如果你有兴趣，他（她）就会说自己在哪个平台，这个平台多么多么好，老师如何如何厉害，业务员服务如何如何好。如果你再有兴趣，就会帮你推荐业务员（很可能就是他（她）另外一个Q号），要你先开户，开户加到他（她）师的那个号，得到指导信息。当然中间会有些曲折，比如开户要入资金才能加群，你只有加群了才能看到信息，总而言之就是要你到其平台去开户、操作。
在这一步，业务员给我介绍了东南大宗商品交易中心成都银德菲商务信息有限公司，并给了我网址，给了我黄金宝老师的QQ，然后叫我去往建行开卡开网银，开户。过程中黄金宝老师叫我粗略看下风险协议提示，实际当时自己什么都没看，过程根本没有讲述点差，风险，手续费，第三方监管，现货性质，交易性质等重要信息。期间又声称客服的人员打电话问我是否本人亲自愿意开的户，是否知悉风险，我按黄金宝老师说的只要答嗯或者是的，通过了电话，逐步按照陈说的开了户入了金。
第四步：当你加入群中，会发现好多人都说自己赚钱了（其实都是些业务员在做托，好骗客户操作），老师也不时会发信息，指导你买入卖出。这些信息基本上就是乱说，反正不是涨就是跌，总有50%。
在信任了业务员之后，在黄金宝老师的前几次胡乱喊单操作几次亏损之后，，老师喊的单频繁叫我重仓赚回亏损。业务员可能就是陈，陈的口头禅你怎么看你说呢，经常出现在业务员的聊天中，两个人唱双簧频繁欺骗引诱我刷单买卖。
打作做现货交易的幌子，做的是非法期货的行当，诈骗老百姓的血汗钱。开户参加所谓的现货原油交易，实际上就是非法期货交易。该公司要求入金门槛5万元，在其恶意指导和喊单下，从而达到非法占有本人财产的目的，两周造成本人亏损人民币大数万元，。本人因此次恶意诈骗，造成极大的经济损失和精神打击，辛辛苦苦几年的积蓄尽被诈骗，其所谓现货原油交易就是赤裸裸的电子诈骗。业务员的非法营销方式欺骗了本人的知情权，严重损害了本人的正常判断。在其欺诈过程中多次谈及本人资产，工作，收入，甚至连本人公款都不放过！妄想本人全部投入非法期货原油交易。在陈的屡次喊单操作亏损下，本人转而向业务员询问亏损该如何挽救，因为不知道她是骗子，信任她。她带着本人多次频繁操作刷单，每单有盈利就着急叫我平仓叫我别太贪赚了就跑，亏损就叫我扛住直到快损的一万多叫反方向在建仓，扩大亏损增加手续费。亏钱后陈于业务员如出一辙的说道：1、说过让设止损的，你怎么不损？2、说过要轻仓，谁让你重仓啊？3.老师又不是神。4.你这心态，真不适合做投资！（我亏钱之前你怎么不说）期间在跟着业务员的操作过程中明显出现陈的多句男人口头禅，语气惊人一致。业务员见我不信任陈，就两个人唱双簧把我骗的多年积蓄都没了，甚至连公款都被骗了。两个人的良心道德完全被金钱泯灭，直到把本人榨干。之后本人钱都被骗的差不多了，想死的心都有了，取出剩余的一点点资金之后，陈与业务员之前的热情完全没了，什么都不回，说亏了那是我心态问题自己乱操作。本人现连公家的钱都还不上，每天活于精神崩溃持续多天吃不下睡不着，想死的心。
西南大宗商品交易中心有限公司荒谬的不公平的交易制度，制造了客户与会员的利益对赌，引发了业务员、喊单师必然对客户坑蒙拐骗等荒谬问题。
福建东南大宗经营范围是：商品现货销售；贸易代理、商品信息咨询服务；仓储（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化品及民用爆炸物品）；货物运输代理，经济信息咨询不含证券、期货投资咨询，金融咨询及其它需经前置许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）所以，依据以上公司的规定确定西南大宗商品交易中心有限公司及其802号会员单位成都银德菲商务信息有限公司属于违法做期货，诈骗我们的血汗钱。
现本人西南大宗商品交易中心有限公司及其802号会员单位成都银德菲商务信息有限公司（包括业务员及喊单分析师）违规违法与诈骗事实罗列如下：
1、涉嫌非法经营。
经营范围，其中并不包含成品油，并没国家批文及成品油经营资质和商务部批文，违反《原油市场管理办法》（需国家商务部审批），【2011】38号）、 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国办发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部 门批准设立，属于违法经营。
2、涉嫌非法期货活动，以客户亏损为目的。
3、喊单老师用我的账户登录系统进行代操作，造成直接亏空，严重。
目前，证监会批准可从事期货交易的场所保有4家：上海期货 交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质，采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式， 严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 （国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于禁止以电子 商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件相关规定，期货交易必须经国务院批准，并且必须在交易场所内进行交易符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。
3、现货交易方式违规。
该公司及其会员单位采用的T+0 交易方式，周一至周五全天24小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交 易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行 T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称 为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。（T+0交易曾在中国证劵市场实行过，因为它的投机性太大，为了保证证劵市场的稳 定，现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。同时，对资金仍然实行 “T+0”，即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货 市场实行T+0.），符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。
4.合同欺诈。
在该平台声称资金第三方托管，且与国际接轨。而实际情况却有多违背，首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为，其次，资金并未第三方托管，而直接打入了该操作平台帐户再次，该平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨， 而是完全封闭对赌式操作，以客户亏损作为整个公司收益，存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》 第52条第5款，第54条及《民法》第58条，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。当事人有权要求法院撤销合同效力，即宣布合同无效，平台和代理商、业务员有义务退赔投资者资金。投资者和代理商、业务员不签有效协议，仅靠向银行账户划钱、下载平台客户端软件上网交易，根据《电子签名法》第五、六、八、十三、十七条相关要求，投资者与代理商的交易协议不符合有效电子签名诸要件，因此所谓的代理开户行为符合《合同法》第四十八条规定之情形，纯属越权代理，可判定合同和交易行为无效。
6、涉嫌欺诈顾客钱财
业务员在利用模拟盘操作截图，夸大盈利，然后怂恿鼓动客户跟随老师喊单赚钱，骗取客户信任后，恶意欺诈客户的巨额钱财。业务员主观条件采用欺骗、隐瞒营销时夸大盈利进行与事实不符的陈述，发展投资者成为客户，好在交易中赚取佣金乃至客户损失，而发展客户可获交易提成、入金奖励的公司制度又为主观动机提供了直接依据；客体要件则是在客户的交易中因各类不当操作（如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等）造成了客户的损失，却仍能使自己获利；客观要件则是直接责任人的上述得利行为是建立在客户的亏损上，危害了客户的权益，也危害了金融市场的秩序，根据《中华人民共和国侵权责任法》第2、3、4、5、6、15条，《中华人民共和国民法通则》第65条，第66条，老师喊单（不论对错）已造成侵权责任罪，民事责任罪，根据《中国人民共和国刑法》第266条，涉嫌构成诈骗。根据《刑法》第151条，第152条规定，三万到十万元以上数额巨大，情节严重的追究刑事责任。
7、涉嫌价格欺诈。
该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。
8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条 例》第七十九条，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的高杠杆比例（国家规定期货商品不超过12.5倍），且在合同以及风险告知书中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒， 在无从业资格证的黄金宝老师喊单和业务员的欺诈下鼓动用户重仓满仓购买，加大爆仓风险，按《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条相关规定，过失造成客户损失的现货从业人员，必须承担侵权责任，并按该法十五条退赔返还受损者财产、赔偿其交易损失。如果业务员被“开除”或“离职”，可视为逃逸或无力承担责任，代理商、平台作为受益人，须按该法二十五条规定给予适当补偿。补偿标准可按投资者亏损资金数额减去业务员由此所得之佣金乃至客户损失的余额厘定
其次，这是东南大宗商品交易中心体系榨取客户的钱财的更加隐蔽的手段。
他们榨取客户资金，可以通过人为调节这个指标（系统软件作弊）来实现，更可以通过设定不公平的交易制度来实现。从这个意义看，他们严格使用国际价格的目的，是想用外部无法改变的价格事实来掩盖其不公平的交易制度，从而让客户心甘情愿的参与不公平的交易。
本人将拿着所有证据以及你们的诈骗事实，向金融办、国资委、证监会、银监局、工商部门、商务部、省市级人民政府等各大主管部门进行实名举报投诉，最终还是解决不了本人将采取法律手段进行报案和向公安部及相关省市公安厅局举报，已维护受害人的合法权益。 我以上所说的受骗经过是真实可信的，清如有虚假，愿承担法律责任，请求您们受理我的投诉信息，我将不甚感谢！
维权QQ号：38885568
2015年11 月 13日
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发表于 2015-12-16 00:31
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