【紧急预警】针对财务人员的诈骗又来了！

江油公安 · 发表于 2021-8-24 14:40

案例：

2021年8月19日上午，江油市某广告公司财务人员陈某接到一个座机电话，对方在电话中声称自己是建设银行工作人员，要对广告公司银行账户进行年审，并让陈某加其QQ号，便于传输一些年审用的资料模板电子档。陈某添加了对方QQ号后，对方在QQ里发送了委托书等年审相关资料模板电子档，同时将陈某拉进一个QQ聊天群（群名为公司的注册名称），群里加上陈某共三人，其他两人QQ名称分别为公司“老板和老板娘”的姓名，“老板娘”在群里先问陈某是否有银行的人联系过她，督促陈某及时去银行处理，同时“老板和老板娘”两人在群里相互聊天，表示之前已经谈好一笔生意，等会需要打钱给对方（其实都是表演给陈某看的）。“老板娘”在群里让陈某查了一下公司所有账户余额并发在该群里，然后让陈某马上支付一笔16.5万的款项，并让“老板”把收款信息发出来，“老板”便在群里发了一个收款账号，让陈某及时打款。

陈某突然想起，之前城北派出所天宝警务室对企事业单位财务人员开展了反电诈宣传、考试和签订承诺书等工作，现在遇到的感觉与警察宣传的诈骗套路怎么这么相似，陈某不放心，就立即向社区民警咨询，社区民警了解情况后，明确告知陈某这就是一起典型的针对公司财务人员通讯网络诈骗，并立即与老板进行核实，经过民警的细致讲解和宣传，陈某彻底认清了骗子的伎俩，对民警的耐心宣传和劝阻，及时避免了16.5万元的损失表示感谢。

诈骗分子的手法和套路:

1、盗取工作号。骗子混入财务人员的QQ群、微信群，通过发送木马软件盗窃群中人员的账号、邮箱、密码等重要信息。

2、潜入工作群。盗取账号后诈骗分子会借机潜伏在单位、公司内部工作群里偷看聊天记录，了解、熟悉公司的人员组织架构和业务工作流程。

3、实施诈骗。诈骗分子将自己的账号改为与公司老板或领导相同的头像和昵称，冒充公司老板、负责人向财务人员发送转账汇款指令。利用受害人因为敬畏而不敢跟领导核实信息实施诈骗。

江油公安反诈中心提醒：

1、不轻易相信QQ、微信等即时通讯消息，要严格执行财务制度，转账汇款操作前，务必当面核实或电话联系单位、公司负责人，确认身份和转账汇款事由，对对方提供的陌生账号尤其是私人账号更应该提高警惕。

2、定期对工作电脑和手机进行杀毒、不定期更换密码。尤其是财务人员使用的电脑应安装必要的防护杀毒软件，不要乱点陌生的链接、网页。

3、加强防骗知识的学习，提高防范意识，注重做好日常通信中的保密工作。在日常工作、生活联系中，应当避免使用邮件、QQ、微信等网络通信工具传送单位、公司重要资料信息，避免信息泄露。再次提醒大家时刻保持警惕之心，因为如果被骗，损失的不只是单位、公司的财产，更有可能构成玩忽职守罪，葬送自己的前程。

4、关注“国家反诈中心”官方政务号和四川“熊猫反诈”微信公众号。“国家反诈中心”政务号汇聚了全国反电诈优秀宣传产品，权威性强、影响力大，是重要的网络反诈宣传阵地。“熊猫反诈”微信公众号是四川省公安厅反电信网络诈骗中心负责运营的官方微信公众号，请各位公司法人和财务人员一定要关注，了解高发诈骗手法、学习识骗防骗技巧，避免成为受害人的同时，成为反诈宣传的参与者。