浦发银行德阳分行协助公安机关现场抓获电诈嫌疑人

社区小编 · 发表于 2022-12-28 10:52

12月21日下午3点，两名男子进入浦发银行德阳分行营业大厅办理业务，大堂服务人员询问其业务需求时，两人称需在柜台取款64000元。办理业务过程中，该行工作人员询问取款人A男子取款用途，A男子支吾不做声，犹豫一会儿说是给家里用，期间不断瞟向B男子。工作人员觉察到该异常情况后，便让其输入密码查询其交易流水进行核实。通过核实交易流水发现，该账户当日突然启用，并存在测试性交易，账户中64000元于几分钟前刚刚到账，工作人员遂呼叫运营主管进入现金柜台一同核实。在进一步核实过程中，A男子眼神四处躲闪，且无法合理解释取款用途，问及资金转入人姓名等交易信息时，A男子均无法及时回答，并多次打开手机翻找，疑似与背后团伙“对口径”。结合客户行为及账户交易特征，工作人员判断该男子很可能是“取款马仔”，账户资金极可能是电信诈骗资金，运营主管遂拨打了报警电话进行报警。在等待警察出警过程中，经办柜员及时对该账户进行了止付，并以账户有电话外呼回访可疑控制等原因拖延时间稳住两名男子。随后警察至现场将两名犯罪嫌疑人抓获。经警方审讯，确认两名男子所取款项确为电信诈骗资金，并根据该男子供述正在进一步追查上游犯罪团伙。

此次是继今年9月浦发银行德阳分行协助公安抓获犯罪嫌疑人后，再次现场抓获电诈嫌疑人，公安机关充分肯定了该行的反诈工作，同时高度赞扬了该行工作人员的责任心和专业素养。浦发银行德阳分行负责人表示，将持续开展好防诈反诈工作，筑牢防诈反诈的金融防线，守护好人民群众钱袋子。