美首次将美国公司列入对俄制裁名单

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[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]美首次将美国公司列入对俄制裁名单
[color=rgba(0, 0, 0, 0.4)]2024-12-05 15:12:13
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参考消息网12月5日报道 据《俄罗斯商业咨询日报》网站12月4日报道，美国财政部首次将一家美国公司列入对俄制裁名单，原因是该公司通过洗钱和将现金兑换成泰达币来规避美国对俄限制措施。

报道称，美国财政部外国资产控制办公室宣布，作为对俄罗斯限制措施的一部分，美国对5名个人和5家公司实施制裁，其中包括TGR集团。这些公司和个人被列入特别指定国民与禁止人员名单（SDN）。

美国财政部负责反恐和金融情报工作的代理副部长布拉德利·史密斯表示，俄罗斯精英试图通过TGR集团利用数字资产——包括得到美元支持的稳定币——来规避美国的制裁和国际制裁。

报道称，把美国上市公司列入SDN名单是比较罕见的情况，以前只在反毒品计划和对委内瑞拉、古巴和白俄罗斯的制裁计划中出现过。

美国财政部表示，TGR集团拥有规避制裁、从事洗钱活动的大型网络，致力于掩盖其客户的非法活动，其手段包括使用泰达币和其他稳定币。

泰达币是规模最大的稳定币。到今年夏末，泰达币的总市值已达1175亿美元。稳定币是一种加密货币，其汇率与美元、欧元或黄金等资产挂钩，主要被交易者用来在交易所之间转移数字资产，后来也逐渐用于消费支付。与比特币或以太坊等加密货币不同，稳定币的汇率不会受到加密货币市场行情波动的影响。

TGR集团由乌克兰公民乔治·罗西（又名尤里·马克萨科夫）控制，他本人也受到了制裁。华盛顿方面称，TGR集团参与了与次级制裁实体有关的洗钱活动，收取现金并以加密货币的形式向客户提供资金，向客户提供已充值的信用卡，隐瞒收入来源。这一切行动的目的是帮助富有的俄罗斯公民在英国购买房产。（编译/赵志鹏）