四川自贡九鼎集团创始人王杰于1992年开始经商,由于当时国家政策不允许开设一人公司所以王杰将所创办公司1%的股份在名义上办理到他同学的名下.王杰于1997年与刘娅结婚,当时刘娅任职于自贡日报社是一名中层干部.1998年王杰将自己公司2%的股份赠与刘娅,因但是刘娅是公务员不得经商所以刘娅便委托其二哥刘平代为持有该2%股份.
王杰在1994年就由自贡物资供销公司投资4000多万元人民币修建了“五星大厦”,并早已积累了几千万资产.并且将其全部资产投入到九鼎集团中是该集团后来发展的原始资本.刘娅在与王杰结婚后于2004年从自贡日报社请假未去报社上班,并进入九鼎集团百货公司任职.开始王杰并未发现刘娅有任何损害公司利益的行为,但是在2008年2月王杰接到大量九鼎集团干部、员工举报刘娅有利用职务之便侵占公司资产的事情后到自贡市工商局调取公司档案.却发现刘娅早以伪造了工商登记文件将九鼎集团29.98%的股份转移到她的名下,并且伪造了一份公证书以证明所谓其出资的1680万元人民币是其婚前财产(这部分财产实际全部是王杰个人的婚前财产)骗取了工商登记.而在此期间自贡市工商局保存的九鼎集团档案已经被人多次更换和篡改得面目全非.
以上这一切但凭刘娅一个人显然是无法完成的.那么在这个过程中自贡市工商局的相关干部与刘娅到底有什么样的幕后交易呢???而且自贡市工商局的相关干部和刘娅伪造、篡改九鼎集团的工商登记档案,对外提供虚假的证明文件明显已经触犯了国家相关法律.同时刘娅侵占的巨额财产属于九鼎集团独立的法人财产,在未经合法程序分配给股东前既不属于刘娅个人财产,也不属于夫妻共有财产.因此刘娅涉嫌职务侵占罪、盗窃罪、伪造公文罪等多种罪行.
刘娅及其兄的经济犯罪行为
在刘娅整个侵占九鼎集团资产的过程中有两个人为刘娅起了重要作用.这两个人便是刘娅的大哥刘田和二哥刘平.
刘娅的二哥刘平原是自贡市农行办公室负责人,在2002年开始担任九鼎集团部门负责人只到2006年,从2006年开始担任九鼎集团副总经理.经九鼎集团审计部查实,刘平分管的九鼎购物广场在2007年上半年就产生短款1700多万元.与2008年月主动其所担任的副总经理职务.
刘娅的大哥刘田的妻子马晓晴任职于四川省农行信用卡部.她前后一共协助刘娅申请了上百张农行卡之多,并利用这些卡大肆侵占九鼎集团资金.其中白金卡就多达几十张,并且冒充董事长王杰之名办理了近20张银行卡,甚至她们竟然还冒充九鼎集团供应商办理了近200张银行卡.仅在2008年3月1日当天刘娅就利用以王杰名义申请的农行卡转入8800多万元,旋即又转出8600多万元.至今九鼎集团董事长王杰、九鼎集团及其供应商对上面所述的银行卡都无法查对核实.据九鼎集团查明的情况刘娅仅利用农行办理的信用卡所购买的房产一项就高达千万圆之巨,从卡上转出的金额更是有几千万元之多.刘娅的女儿在2008年8月就到了美国,在旧金山购置了价值达280万美元的别墅,同时还转移了将近一亿人民币的资金到美国.刘娅还在没有任何付款依据的情况下将九鼎集团的款项转划到刘田的个人账户上,金额高达一亿人民币之巨.
刘娅的大哥刘田在自贡农行工作多年,是农行四川分行房地产信贷处现任处长.刘娅遂将九鼎集团的绝大部分账户开始在自贡农行以达到利用这些账户隐藏其大肆侵占九鼎集团资产行为的目的,同时也便于其通过银行进行资金的转移.从目前已查实的情况看,自贡农行向早已注销的九鼎房产公司发放几千万元的贷款,.现在这些款项仍然去向不明.
他们利用的账户主要是以下三个:
1、 九鼎集团房地产开发公司,账号为:100601040003125.该账号已于2006年3月注销;
2、 九鼎集团购物广场,账号为:100601040002911. 该账号已于2006年3月注销;
3、 九鼎广告分公司,账号为:10061114000307. 该账号已于2006年3月注销.
上述三个以被注销的账户一种被刘娅和其兄刘田用来作资金流动和金融交易活动.在九 鼎集团的农行对账单上看到:2008年8月17日有250万元从以注销的房地产公司账号转出.2008年8月31日有1269021元从以注销的购物广场账号上流出.2008年6月10日,经九鼎集团审计部查实:2007年从已注销的房地产公司账户上转出的资金就有270万元,从已注销的购物广场账户上转出的资金有1700万元.九鼎集团到2008年6月已经没有任何银行贷款,但是此时在已经注销的农行账户上竟有贷款1400万元.而在九鼎集团,从董事长王杰到财务人员都不知道上述账户的资金流动情况.既不知道钱是从那里来的,也不知道钱去了那里,怎么去的.
上面所说的所有资金的流动自贡农行一直拒绝进行核查,因为一旦这些已注销的账户和银行卡上的资金流动情况查明之后刘娅他们的犯罪真相就将被曝光阳光之下.
刘娅及其复杂的犯罪关系网
刘娅及其兄长之所以可以如此明目张胆的侵占九鼎集团的资产和他们在自贡社会关系广泛有着一个庞大的社会关系网是密不可分的.
原九鼎集团资金主管(出纳)刘华芳在2008年5月13日辞职时账目交接过程中有500多万资金尚未上缴财务部门,在账务尚未交接清楚的情况下离开公司.后经九鼎集团审计部查实刘华芳从公司董事长账户上私自转移了420万元.
远九鼎集团技术部经理殷志伟仅2006年12月至2008年7月通过制作提货卡的方式侵占公司资金就达686万余元之多.目前九鼎集团每月仍发生220万元的资金短缺,根其所设计开发的软件系统直接相关.
远九鼎集团副总经理兼保安部和人事部经理马符根,现已查实从2007年开始每月冒领员工服装退费共计达200多万元,事发后马符根以带领离职员工到自贡市政府游行示威相要挟向王杰两次强行索要现金6万元.
原九鼎集团付款出纳胡章琳是刘华芳的直接下属,没有她的参与刘娅刘平刘华芳等人侵占九鼎集团财产的阴谋是不可能得逞的.
刘娅、马符根等人在事情败露后唆使在职的保安人员窃取公司财务资料,安排殷志伟篡改公司电脑数据资料,盗窃公司财物.同时在闻名全国的“三鹿奶粉”事件发生后九鼎集团主动承担起了自贡的退货任务,但是刘娅及其团伙唆使离职的保安和不明真相的无关群众暴力冲击集团总部办公室和下属各卖场.导致自贡市政府领导和自流井区委扬雨副书记等领导连续三天带领指挥政府工作人员和公安干警200多人在现场维持治安秩序.对九鼎集团的正常运作和自贡市的社会治安造成了及其严重的影响,一度成为自贡市社会的重大不稳定事件.在这次事件中九鼎集团也得到了自贡市政府、市委、区政府、区委的大力支持.
刘田在整个事件败露后多次从成都赶往自贡,专程给自贡农行“打气”.并扬言:“我在省里都一样摆得平,在自贡更是不用说了.”一直阻扰着九鼎集团在农行进行的账户清查活动.与此同时他还和刘平一起协助刘娅与自贡农行相关人员窜通,更改银行的电脑档案和文书档案.由于九鼎集团大量的资金款项是通过自贡农行进行结算,九鼎从2008年3月至今前后五十多次前往自贡农行要求提供对账单、款项明细表和银行卡开户资料.但自贡农行相关负责人一直设置各种障碍拒绝提供查询核对,甚至拒绝取证对已暴露的问题故意装聋做哑,完全丧失了一家全国性大型商业银行的基本商业道德.
刘娅及其复杂的人际关系
除此之外刘娅在担任九鼎集团总经理职务期间被推选为自贡市人大代表,不仅与自贡市公安局的部分领导存在错综复杂的关系,还与自贡市、区两级法院和自贡市检察院的相关人员也有负复杂的人际关系.负责侦办此案的自贡市公安局经济侦察支队队长赵玉林和刘平是多年故交,而且赵玉林的女儿大学毕业后也经由刘田安排在农行四川省分行下属支行工作.负责督办此案的自贡市政法委书记王建威是刘田的老战友,九鼎集团向自贡市公安局报案十六次,也向自贡市政法委反映了情况.但是在立案后赵玉林不仅故意拖延案件侦察,而且还故意隐瞒案情,向上级领导做虚假汇报,导致整个案件的侦察工作至今毫无进展.王建威对此非但不闻不问,反尔发表刘娅侵占的资产属于夫妻共有财产,司法机关不宜介入家庭问题的荒谬言论.为自贡司法激光对刘娅等人的犯罪活动不作为提供所谓的“理论依据”.反而刘娅在法院要求冻结九鼎集团资产,冻结王杰全部银行账户的要求可以得到实行.
九鼎集团在自贡市的司法环境已经到了令人痛心的地步.九鼎集团向省纪委反映情况,农行不但很快就知道而且某行长还亲自出面说情.九鼎集团所提供的有限证据材料被丢失的丢失,能取证的不取证.九鼎集团曾多次要求与本案关系人亲密的侦办人员进行司法回避但是都无济于事.
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发表于 2009-2-20 09:18
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