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[四川手机报] 四川证监局提示三类非法证券活动风险

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发表于 2021-5-15 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,“非法荐股”“场外配资”“原始股发行”等非法证券活动死灰复燃,并呈扩大蔓延趋势,已有不少投资者上当受骗,损失惨重。四川证监局提醒广大投资者擦亮眼睛,小心防范以下三类非法证券活动风险。

(一)“股市黑嘴”、“非法荐股”与“杀猪盘”

“股市黑嘴”是指编造、传播虚假信息或误导性信息,影响股票价格或交易量,甚至操纵市场等牟取非法利益的机构和个人。
“非法荐股”是指无资格机构和个人向投资者或客户提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务的活动。行为模式主要包括网络直播荐股,微博、微信荐股,软件荐股,培训荐股等。

不法分子以指导股票投资为由拉投资者进微信群或直播间,前期由“专业老师”讲课指导,取得信任后,诱导投资者下载“黑APP”,进入虚假投资平台,以初期的盈利诱使投资者大额投入,通过后台操控爆仓或拒绝兑现,使得投资者血本无归。

“杀猪盘”是一种新型的网络骗局。诈骗过程中,把受害人叫做“猪”,把交友工具叫做“猪槽”,把嘘寒问暖的过程叫做“养猪”,把最后诈骗过程叫做“杀猪”。在“杀猪盘”诈骗中,犯罪嫌疑人自称是某投资平台的,并宣称自己已经从该投资平台中赚取了大量钱财,从而将受害人诱导至微信群、QQ群中。在群内,犯罪嫌疑人大肆宣传高额回报,引诱受害人向投资平台入金,入金后就无法提现。

案例1:鲜某在2020年5月中旬,被朋友邀请进入一个微信股票群,群内有老师讲解金融知识,教大家操作购买A股,半个月后,该老师便带领大家操作港股,向大家推荐了“科尔证券公司”公司的客服QQ,让大家登陆科尔证券网站下载安装APP。按照荐股老师的推荐,鲜某先后通过3个手机网银分别向对方提供的18张银行卡号进行转账,买入“纵横游控股”共计290余万。后来这支股票持续暴跌,其账户里面的钱几乎全部赔完。经公安机关调查,“科尔证券公司”是骗子编造的“荐股杀猪盘”,鲜某的钱全部被骗。

案例2:“博济医药”在2019年9月和2020年8月分别出现“股价闪崩”,很多投资者听信荐股群的小道消息,重仓买入该股的当天,股价就跌停,随后连续多日跌停,大量散户投资者遭受严重损失。

(二)“场外配资”的诈骗陷阱

“场外配资”是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金,组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易,并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式主要包括系统分仓模式,出借账户模式,虚盘配资模式,点买配资模式等。

2019年4月11日晚,媒体曝光海南贝格富跑路,4月18日晚,媒体曝光郑州忆融速配跑路,4月20日晚,媒体曝光广州长红配资跑路。跑路的配资平台很可能采用“虚拟盘”交易,就是非实盘交易,即所有的股票配资交易都没有对接证券公司和证券交易所,仅仅是投资者和配资公司之间互为对手盘、进行对赌交易,投资者赚得越多,配资公司就亏得越多。

案例3:去年5月,我局配合成渝两地公安破获一起以场外配资为名实施网络诈骗的案件,抓捕犯罪嫌疑人132名,涉案金额3000万,受骗人2000多名。配资软件软件后台特别设置了“AB"盘切换功能:“A”盘是指真实参与证券市场交易的盘,客户在“A”盘下发股票交易指令后,系统自动向已绑定的证券账户发出交易指令,按照客户配资后的金额交易股票,客户自行承担投资风险,平合只收取配资利息与手续费;“B" 盘是纯粹的虚拟盘,客户的资金不会进入证券市场真实交易,软件中显示的客户交易盈亏数据只是参考真实股市行情而计算得出的数字,客户与平台实际上是“对赌关系”。犯罪团伙通常让客户在“B”盘交易,如果有客户产生怀疑,就立即在后台将客户交易一键切换到“A"盘,从而打消客户疑虑。如果有客户投资盈利,犯罪团伙就通过强行加收高额配资手续费让客户亏损。

(三)“原始股发行”非法集资

公司在上市之前发行的股票,被称为“原始股”。多年以来,以“销售原始股”为名义组织的非法金融活动层出不穷。不法分子往往会对投资者作出虚假承诺,比如:新三板优质公司、每年8%分红、计划3年内上市、未上市大股东回购股份等。现在很多不法分子将目标瞄准了老年人群体,以前以保健品营销的方式诱骗老年人,现在还附带让老年人购买保健品公司股权。

案例4:2019年开始,成都某公司通过网络招揽投资者客户,每天向客户发送荐股信息,以免费指导交易的方式与客户“套近乎”。等客户放松警惕的时候,就向客户推荐观看“新三板公司网上路演”视频,以“高额分红”“即将上市”等口号大力宣传推介新三板公司股权,让客户与新三板公司股东签署股权转让协议并支付股权认购款,该公司再向新三板公司原股东收取销售佣金。客户投资户才发现自已不能如期拿到分红,上市也是遥遥无期,最终投资款血本无归。

案例5:2015年3月,广元市某珠宝有限公司在上海股权托管交易中心Q板挂牌,随后在广元市利州区召开股权推介会,要求公司员工面向社会公众进行广泛宣传,推介销售公司股权。2015年3月至2016年4月期间,该公司先后在成都、广元等地多次面向社会公众召开股权推介会,累计向400余人销售股权、发放股权证,非法集资金额达3600余万元。

四川证监局再次提醒广大投资者:要防范非法投资活动,理性投资,自主做出投资决策。不要抱有“天上掉馅饼”的幻想,时刻保持理性投资心态。一旦上当受骗,通过向公安报案和提起诉讼等方式合法维权。

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手机网友  发表于 2021-5-15 09:51
大家好!近期网络诈骗猖獗,主要原因一方面巨大利益诱惑,另一方面也是网络监管不完善,犯罪处罚力度不够,犯罪成本低所致。强烈建议诈骗金额过10万,量刑10年起步;情节恶劣,危害过大,就判无期与死刑!!!乐彩堂app与天天中app这些都是非法网上博彩套路诈骗平台。不怕你玩!也不怕你中!就怕你不玩!前期用小利诱骗你冲值,后面就套路诈骗你的钱财,普通人千万小心,发现请及时报警处理,避免财产损失,后悔莫及!谢谢转发!
手机网友  发表于 2021-5-15 10:58
我也被宰了
手机网友  发表于 2021-5-15 11:11
银行存款也不能保证本金
手机网友  发表于 2021-5-15 11:27
我也被杀猪盘宰了…
手机网友  发表于 2021-5-15 11:54
让我亏的翻不了身,有什么方法把人民币追缴回来
手机网友  发表于 2021-5-15 12:31
那请问要买什么
手机网友  发表于 2021-5-15 12:43
如果真的为投资者作想,就应该加大惩罚力度,惩罚太轻就是在鼓励犯罪
手机网友  发表于 2021-5-15 12:46
还有卖燕窝的也是

发表于 2021-5-15 13:19 | 显示全部楼层
最安全的投资渠道还是到国家认可的股市交易所开户炒股。
手机网友  发表于 2021-5-15 13:29
我们小区就有买股整到钱的,骗我去买,我沒买去买的都被骗了

发表于 2021-5-15 13:36 | 显示全部楼层
麻辣社区手机用户 发表于 2021-5-15 13:29
我们小区就有买股整到钱的,骗我去买,我沒买去买的都被骗了

不要借钱炒股,不要买高高在上的股票,要买底部区域的股票即便一时赚不到钱..........
手机网友  发表于 2021-5-15 13:36
支付宝上买基金是不是骗孑

发表于 2021-5-15 13:49 | 显示全部楼层
路过

发表于 2021-5-15 13:53 | 显示全部楼层
手机网友  发表于 2021-5-15 14:04
南充市五星花园地下商圈十多亿的烂尾工程这么多年了,涉及那么多人民群众,怎么也不见有人管呀?
手机网友  发表于 2021-5-15 14:50
请问2015年我们在福建的南平下北石村船厂投资的钱,现在把法人抓了,不知道那个钱能不能给我们退回来
手机网友  发表于 2021-5-15 14:56
现在这网络官方监管不力,被骗的人太多了。骗子继续昌狂!

发表于 2021-5-15 16:27 | 显示全部楼层
凡是主动借钱给你炒股的电话千万不要接招,婉言谢绝!
手机网友  发表于 2021-5-15 16:47
骗子太多了
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