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群众呼声] 恳请中央巡视组严查成都置信、和思康健非法转移财产串通洗钱，逃避债务[已回复]
通天塔yyy666 2021-9-14 18:59
恳请中央巡视组严查成都置信集团、成都和思康健有限公司非法转移财产、串通洗钱、逃避债务，给社会造成不稳定
尊敬的领导：您好！
一、事件原委：
我们是成都置信集团旗下和思康健投资管理有限公司的员工。2014年-2018年期间，和思康健公司总经理兰波、副总经理叶玲等公司相关负责人，以筹建项目为由，动员内部员工借款给公司，并向借款员工开具了借款收据（有的还有筹款合同）并承诺给利息，前后相继向员工总共借款3000多万元。2019年下半年员工要求公司退返借款，公司才告知我们公司资金出现了问题，告之我们的借款被置信集团转移走（转移到国外新西兰、新加坡用于房地产开发，置信集团董事长杨毫处），后面法人代表兰波及高管叶玲相继离职跑路，他们互相串通洗钱后逃离公司。2020年7月，借款职工只有找成都置信集团，经过多方面协调，成都置信集团愿承担和思康健债务，并由员工债权人、和思康健公司、成都置信集团签订了三方担保协议书。担保约定：2021年3月31日，和思康健公司偿还债权人全部借款本金，如和思康健公司没有能力偿还全部本金债务，则由成都置信集团代为承担偿还所有债务。今年3月31日至今，和思康健公司都没有归还一分一厘债务，而置信集团则采用推诿、找借口、扯皮等方式故意推卸责任，欺骗债权员工，没得任何偿还债务的举动。2021年8月23日，和思康健体检中心项目停止营业大门紧闭、老板跑路、不管不问，置信集团的高层躲避。我们辛辛苦苦劳动所得，省吃俭用一辈子的积蓄全都借给了和思康健。
二、各级部门介入情况：
在发生多次群体合理合法维权后，青羊区、武侯区、温江区金融办、经侦以及相应街道办、社区、派出所等部门，陆续介入调解，置信集团阳奉阴违，口头承诺会积极解决债务问题，实则继续拖延。
三、目前我们了解到的置信转移资产情况：
经债友多方收集信息，置信有如下挪用资金行为，明目张胆，无法无天：
1、置信自持上海某别墅，有中介评估后，出价7000万也不卖，却偷偷以3200万价格卖掉。
2、置信假期酒店估价2.2亿，实际转出价格不到1.8亿，所得资金去向不明。
3、马鞍山销售款被非法挪用，后警方介入，冻结罗怡个人账户1900万。
4、置信江油公司下面有三个子公司，分别开发大学城三块地，将资产转到自贡，拿下自贡地王-南湖逸景后进行剥离。
5、在今年7月和思康健公司进行了2亿多的股权转让，负责人是罗怡，涉嫌侵吞公司财产，损害债权人利益，逃避债务。
6、置信旗下的精典汽车进行变卖、剥离，从480家门店卖得还剩260家左右。
7、置信集团号称员工13000人，工资年开支逾10亿，这还不包括康嘉逸居、置上金融等公司在内的员工人数，金额之巨，让人瞠目结舌。
8、在疫情笼罩下的2020年，实现全年销售回款30亿，除去巨额工资支出，20亿用于何处？何以拖延员工工资，客户资金，供应商款项！？
9、康嘉逸居欠客户6亿多，部分资金转移到置信，现净资产对外报5亿，而实际不到2亿，负责人均在外地。
10、在2020年12月置信的物管公司合达联行以2.97亿元转让49%的股权，转让资金不知去向。
四、置信的资产情况：
置信集团目前银行抵押资产市值约110多亿元，银行及业主欠款约51亿多；要是置信集团的实际控制人杨毫真心想还钱，能还不起吗？但是近期大家可以看到的，置信旗下的精典汽车，从480家门店卖得还剩260家左右、国色天乡置信假日酒店早已变为成都云豪假期酒店、置信江油分公司下的子公司分别开发大学城三块地然后转到自贡拿下地王南湖逸景，而今年也已经转移、置信号称有13000员工，每年光工资就发10个亿.....我们不禁要问，钱去那里了？
五、社会潜在危害
此次置信资金暴雷事件涉及十多个项目，包括西部鞋都、天府花城、和思康健、嘉康投资、精典汽贸、康嘉逸居、三千加，乃至于省外银川、株洲、马鞍山、巴中等地项目，约有8000多名客户涉猎其中，涉及资产数十亿元。其中一些客户倾全家之力投入其中，间接影响到数十万人的生计问题。造成的影响如下：
1、成都置信集团牵扯的债务项目多、人员多、将给社会带来一系列不稳定因素及负面影响。
3、成都置信集团及和思康健等其它子公司，相互串通协助将资金汇往境外（新加坡杨毫处），并以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，已涉嫌洗钱罪。
4、成都置信集团严重影响政府的声誉，威胁社会的稳定和安全；并扰乱经济秩序，威胁国家经济和金融安全；同时滋生腐败，损害社会公平和正义。
六、广大债权人诉求：
1、请求政府采取公安经侦等相关强制措施，并高度重视严查成都置信集团及和成都和思康健有限公司互相串通洗钱行为，严重危害社会，并给社会造成巨大不稳定因素，不断的大规模的群体事件还会给社会造成不良风气。
2、请求政府采取措施把杨毫等控制、解决债务问题，化解各方面的债务矛盾。
3、请求政府启动经济诈骗核查法律程序，监督置信集团归还我们的血汗钱，并对不诚信经营者进行约谈和处罚。
尊敬的领导们，我们深知人民政府为人民。我们只有依靠党和政府来帮我们走岀困境，帮我们讨还我们的血汗钱
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楼主: 通天塔yyy666
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发表于 2021-11-6 12:46
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