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手机用户9644Io
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发表于 2021-12-11 15:34
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发表于 2021-12-17 15:56
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手机用户7336Tu
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发表于 2021-12-17 21:26
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在囗贷网诈骗案中,成都检察院也是不为受害人追查犯罪分子及线索,忽悠受害人
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手机用户4417S8
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发表于 2021-12-17 23:33
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成都口贷网诈骗集团诈骗了16亿,3年了现在主犯温某还逍遥法外,受害人生不如死,又有谁为老百姓说话,这就发生在最幸福的城市成都
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王订劳
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发表于 2021-12-23 20:57
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口贷网集资诈骗罪行及受害人诉求汇总
成都市检察院:
口贷网集资诈骗案((2020)川01刑初72号)2018年立案至今已3年有余,受害人众多遍布全国,对社会造成了极其负面的影响。该案于2021年12月8日在成都市中级人民法院进行了开庭审理。我作为受害人代表全程参与了庭审旁听,
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发表于 2021-12-23 20:58
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现对该案件庭审中未提及的部分罪行罗列如下:
一、口贷网股东之一费立涉黑涉恶。口贷网创始人之一,大股东费立凭借其家族在成都的黑恶势力,威胁恐吓受害人!口贷网事发后,高管魏宁、温谋相互配合转移巨额资产,之后便将总经理CEO之职交给大股东费立。费立任职期间,以催收为名行侵占之实
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发表于 2021-12-23 20:59
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将巨额催收回款转移至其父费宪平名下。广大受害人要求对魏宁,温谋立案时,费立态度嚣张,公然在微信群宣称:“哪个再敢说魏宁、温谋,老子弄得他全家都不认识”,“不服成都找我!成都你们敢动他们(魏、温),算我没本事!”。在费立黑恶势力压制下,受害人噤若寒蝉,有苦不敢言,有冤不敢诉!恳请检
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发表于 2021-12-23 20:59
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察机关对费立黑恶背景展开调查,打掉背后保护伞!
二、10亿涉案资产未能及时查封,已流往境外。口贷网涉案金额达17亿元,而名义借款人却不足百人,浙商银行存管的收款人仅有55人,其中还不乏虚假借款人与老赖。口贷网近10亿元涉案资产在事发后凭
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发表于 2021-12-23 21:00
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空消失,极可能已通过香港上市公司进行了资产转移。事发后魏宁、温谋先后逃往香港,极可能在为洗钱做准备,如若任其流往境外,巨额国民损失将难以挽回!请检察机关深入调查,取得上级有关部门的支持,彻查诈骗洗钱罪行。
三、中国幸福投资公司涉案问题重大。口贷网于2017年被中国幸福投资
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发表于 2021-12-23 21:01
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100%控股,其董事局主席潘晓冬原籍辽宁大连,现已经加入香港籍,至今仍担任大连阳光集团董事长。从2017年并购到2018年口贷网事发,上市公司发布了一系列公告,说明中国幸福投资已深度介入口贷网诈骗案!口贷网事发前已是一具空壳,已通过并购实现了资产金蝉脱壳!
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发表于 2021-12-23 21:02
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京北投资罗明雄深度参与口贷诈骗!口贷网董事、机构股东、京北投资董事长罗明雄,自口贷暴雷后,与魏宁、温谋、费立三大股东合谋,由其代表口贷网与出借人进行沟通,拖延时间隐瞒真相继续欺骗出借人,致使巨额涉案资产被非法转移。恳请检查机关对口贷网案件重点涉案嫌疑人罗明雄采取措施。
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发表于 2021-12-23 21:02
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挽损时间宝贵,再拖延下去,巨额资产恐将流往境外,受害人恐将血本无归!口贷网出借人多为重仓,许多人生活将难以为继;口贷网诈骗案涉黑涉恶,恐将成为社会不安定因素,引发极坏的社会影响。为此广大受害人提出以下诉求:
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发表于 2021-12-23 21:03
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1、成都市检察院督办,协调成都、香港两地警方,增加办案力量,加大办案力度,打掉口贷网背后的保护伞,彻查涉黑涉恶、诈骗洗钱罪行,将所有犯罪分子(罗明雄、黄国松、潘晓冬、潘雪梅等犯罪嫌疑人)绳之以法。
2、立即追回、查封、冻结通过卫蓉蓉、王财安、费宪平虚假债务转走的1.48亿涉案财产
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发表于 2021-12-23 21:03
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和由口贷网员工代持的17家公司名下的所有资产。
3、对诈骗犯温谋全国通缉并签发红色通缉令,尽快将其抓捕归案;温谋做为主犯在逃,死无对证,不利于案件真实告破以及进一步的追赃挽损,建议案件押后,待温谋归案后再审。
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发表于 2021-12-23 21:04
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5、检察机关牵头,并加大审讯力度,抓捕归案后,他们并未主动交代个人财产等有价值的线索;追查口贷网及涉案人员名下或由他人代持的境内外资产;追查口贷网涉案高管、业务员、参与虚假发标的借款人的刑责,督促所有涉案人员及家属积极退赃退赔。
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发表于 2021-12-23 21:04
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6、压实口贷网股东责任,包括京北投资、深创投、河南德恒瑞通、成都口袋企业管理中心(有限合伙),以及中国幸福投资等必须负连带责任,确保出借人本息全部兑付。
7、平台历年资金逾90亿元,所有资金一定要查到最终去向,不能简单的一句“全部挥霍”为借口。
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发表于 2021-12-23 21:05
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口贷网诈骗案事发已满3年,恳请检察机关积极履职,防止只立案不办案、只顾结案而不积极为人民群众追赃挽损的事件发生,严查深挖揪出口贷网背后的保护伞,还真相于民众,挽民众于水火。
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发表于 2021-12-23 21:07
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附件1:追查口贷网非法转移涉案钱款的法律依据及线索
附件2:追诉黄国松刑事责任的法律依据及线索
附件3:刘孟飞参与口贷网集资诈骗犯罪的线索
附件4:口贷网以资产担保为辅助手段进行集资诈骗犯罪的材料
附件5:卫蓉蓉、王财安、费宪平与口贷网虚构债权债务线索
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发表于 2021-12-23 21:07
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附件6:周定志、通士达涉案线索
附件7:利巨人诉讼案件疑点
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发表于 2021-12-23 21:27
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检察院不把口贷网公司作为被告,温谋还未被纳为失信人员,费立父亲费宪平转移上亿资金。
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