成都市检察院：
口贷网集资诈骗案((2020)川01刑初72号)2018年立案至今已3年有余,受害人众多遍布全国,对社会造成了极其负面的影响。该案于2021年12月8日在成都市中级人民法院进行了开庭审理。我作为受害人代表全程参与了庭审旁听,现对该案件庭审中未提及的部分罪行罗列如下:
一、口贷网股东之一费立涉黑涉恶。口贷网创始人之一，大股东费立凭借其家族在成都的黑恶势力，威胁恐吓受害人！口贷网事发后，高管魏宁、温谋相互配合转移巨额资产，之后便将总经理CEO之职交给大股东费立。费立任职期间，以催收为名行侵占之实，将巨额催收回款转移至其父费宪平名下。广大受害人要求对魏宁，温谋立案时，费立态度嚣张，公然在微信群宣称：“哪个再敢说魏宁、温谋，老子弄得他全家都不认识”，“不服成都找我！成都你们敢动他们(魏、温)，算我没本事！”。在费立黑恶势力压制下，受害人噤若寒蝉，有苦不敢言，有冤不敢诉！恳请检察机关对费立黑恶背景展开调查，打掉背后保护伞！
二、10亿涉案资产未能及时查封，已流往境外。口贷网涉案金额达17亿元，而名义借款人却不足百人，浙商银行存管的收款人仅有55人，其中还不乏虚假借款人与老赖。口贷网近10亿元涉案资产在事发后凭空消失，极可能已通过香港上市公司进行了资产转移。事发后魏宁、温谋先后逃往香港，极可能在为洗钱做准备，如若任其流往境外，巨额国民损失将难以挽回！请检察机关深入调查，取得上级有关部门的支持，彻查诈骗洗钱罪行。
三、中国幸福投资公司涉案问题重大。口贷网于2017年被中国幸福投资100%控股，其董事局主席潘晓冬原籍辽宁大连，现已经加入香港籍，至今仍担任大连阳光集团董事长。从2017年并购到2018年口贷网事发，上市公司发布了一系列公告，说明中国幸福投资已深度介入口贷网诈骗案！口贷网事发前已是一具空壳，已通过并购实现了资产金蝉脱壳！这与团贷网案件的资产转移如出一辙！中国幸福已停盘良久，近日更企图退市清算，恳请及时调查取证，以免造成重大损失。
四、京北投资罗明雄深度参与口贷诈骗！口贷网董事、机构股东、京北投资董事长罗明雄，自口贷暴雷后，与魏宁、温谋、费立三大股东合谋，由其代表口贷网与出借人进行沟通，拖延时间隐瞒真相继续欺骗出借人，致使巨额涉案资产被非法转移。恳请检查机关对口贷网案件重点涉案嫌疑人罗明雄采取措施。
挽损时间宝贵，再拖延下去，巨额资产恐将流往境外，受害人恐将血本无归！口贷网出借人多为重仓，许多人生活将难以为继；口贷网诈骗案涉黑涉恶，恐将成为社会不安定因素，引发极坏的社会影响。为此广大受害人提出以下诉求：
1、成都市检察院督办，协调成都、香港两地警方，增加办案力量，加大办案力度，打掉口贷网背后的保护伞，彻查涉黑涉恶、诈骗洗钱罪行，将所有犯罪分子（罗明雄、黄国松、潘晓冬、潘雪梅等犯罪嫌疑人）绳之以法。
2、立即追回、查封、冻结通过卫蓉蓉、王财安、费宪平虚假债务转走的1.48亿涉案财产和由口贷网员工代持的17家公司名下的所有资产。
3、对诈骗犯温谋全国通缉并签发红色通缉令，尽快将其抓捕归案；温谋做为主犯在逃，死无对证，不利于案件真实告破以及进一步的追赃挽损，建议案件押后，待温谋归案后再审。
4、检察机关牵头全面约谈口贷网借款人，要求立即还款或制定还款计划并监督其还款，对拒不还款的老赖采取上报失信、查封冻结等相应措施。
5、检察机关牵头，并加大审讯力度，抓捕归案后，他们并未主动交代个人财产等有价值的线索；追查口贷网及涉案人员名下或由他人代持的境内外资产；追查口贷网涉案高管、业务员、参与虚假发标的借款人的刑责，督促所有涉案人员及家属积极退赃退赔。
6、压实口贷网股东责任，包括京北投资、深创投、河南德恒瑞通、成都口袋企业管理中心（有限合伙），以及中国幸福投资等必须负连带责任，确保出借人本息全部兑付。
7、平台历年资金逾90亿元，所有资金一定要查到最终去向，不能简单的一句“全部挥霍”为借口。
口贷网诈骗案事发已满3年，恳请检察机关积极履职，防止只立案不办案、只顾结案而不积极为人民群众追赃挽损的事件发生，严查深挖揪出口贷网背后的保护伞，还真相于民众，挽民众于水火。
附件1：追查口贷网非法转移涉案钱款的法律依据及线索
附件2：追诉黄国松刑事责任的法律依据及线索
附件3：刘孟飞参与口贷网集资诈骗犯罪的线索
附件4：口贷网以资产担保为辅助手段进行集资诈骗犯罪的材料
附件5：卫蓉蓉、王财安、费宪平与口贷网虚构债权债务线索
附件6：周定志、通士达涉案线索
附件7：利巨人诉讼案件疑点
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发表于 2021-12-24 09:49
