兴业银行成都新华大道支行成功堵截“投资回款”电信诈骗帮助百姓守好“钱袋子”

兴业发布

　　“大家放心，我们已成立线上工作组，专门为大家办理投资回款，只需补缴税费就能拿回本金！”一条出现在某名为“***专属窗口”微信群的消息，看似为大家“维权”，实则却是不法分子冒充监管部门实施诈骗犯罪行为的新诱饵。

　　近日，兴业银行成都新华大道支行成功堵截一起利用投资回款实施诈骗的风险事件，成功帮助客户避免经济损失约9000元。

　　7月15日下午两点左右，客户高女士通过兴业银行成都新华大道支行自助机具存入9000元现金，并心急如焚地向大堂经理询问如何在手机上通过点击链接转账。大堂经理注意到该客户年龄较大，出于职业的敏感，于是向客户询问转账用途、是否认识收款人等。客户称其此前通过网贷平台投资过一笔由深圳市红岭创投推出的网贷产品，当想要拿回本金时，却被告之本金无法收回。但近期，高女士突然收到一名自称是微信平台专员发来的消息，对方声称可以通过补缴税费，返还前期投资资金，并且出具了所谓“中国银保监会办公厅关于成立线上工作组清退通知”，称如需收回本金23965.36元，需要补缴税费5272元。

　　该行工作人员敏锐察觉到高女士的转账交易可能存在异常，立即帮助该客户查询该网贷平台公司背景。据查询，客户前期投资产品所属网贷平台公司涉嫌非法集资1395亿元，已于2021年9月被深圳市公安局福田分局立案调查，该行工作人员据此判断客户可能是遭遇了二次电信诈骗，第一时间提示客户千万不要转账，并协助客户电话联系了辖区民警，避免造成更大的经济损失。后经公安机关核实，高女士确实遭遇了电信诈骗。

　　该事件中，不法分子首先获取网络公开的真实案件信息，再利用客户收回投资本金的急迫心情实施诈骗。兴业银行成都新华大道支行工作人员提示，网络投资风险大，遇到投资风险还需警惕二次诈骗。接到任何不明电话通知先缴税再收款、先缴所得税再领奖金、先缴关税再收海外包裹，收款账户为个人账户的，均为诈骗，切勿轻信，切勿轻易转账。

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