达州3人开设赌场，资金流水762万余元！

达州亮

近日，大竹法院审结一起开设赌场罪。对3名被告人依法判决有期徒刑三年至二年六个月，罚金二万元至一万元不等的刑罚，依法没收违法所得、作案工具，依法予以追缴涉案违法资金及孳息，上缴国库。

法院审理查明

2021年7月，被告人王某某在互联网上发现“高薪聘请刷单兼职找代理”等广告后，联系到上家“团子”，经“团子”介绍，为“夜色”“四季”“泡芙”“久久”“凤蝶”等赌博APP提供资金支付结算服务并按比例获取服务费。王某某先后联系被告人陈某某、刘某某共同参与，为参赌人员充值、“上分”。每充入人民币10000元赌客赌资到赌博APP账号可兑换成10400分，多出的400分，上家得150分，三被告得250分，分值达到一定数量并经上家同意可以提现，1分对应1元。2021年9月17日，被公安机关查获。期间王某某三人将违法所得进行了两次分配，王某某分得2万元，陈某某、刘某某各分得1万元，剩余违法资金留存于赌博APP账号中。经成都某会计师事务所审核：三被告人的微信、支付宝、银行卡赌博流水资金收入金额共计7,623,395.66元，违法所得190,584.89元。

法院另查明

被告人王某某、刘某某经公安机关电话通知到案，被告人陈某某被公安机关现场抓获到案，三被告人到案后如实供述了犯罪事实。被告人王某某的亲属代为退缴涉案资金20000元，被告人陈某某的亲属代为退缴涉案资金20000元，被告人刘某某退缴涉案资金45000元。被告人王某某已全部退缴违法所得2万元，被告人陈某某已全部退缴违法所得1万元，被告人刘某某已全部退缴违法所得1万元。被告人王某某、陈某某、刘某某认罪认罚，并在律师的见证下签署了认罪认罚具结书。

法院经审理认为

被告人王某某、陈某某、刘某某明知其服务对象是赌博网站，仍为参赌人员“上分”，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资7,623,395.66元，并按照约定比例获取非法利益，三被告人的行为均构成开设赌场罪，情节严重。三被告人提供资金支付结算服务仅是为开设赌场行为提供便利条件，属于辅助行为，均应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。王某某自动投案后如实供述自己的犯罪事实，虽对行为性质进行辩解，仍应认定为自首，可以从轻或减轻处罚；配合公安机关，对抓获同案被告人起到一定作用，主动退赃，可酌情从轻处罚。陈某某到案后如实供述自己的罪行，虽对行为性质进行辩解，仍应认定为坦白，可以从轻处罚；主动退赃，可酌情从轻处罚。刘某某经公安机关电话通知到案，如实供述自己的犯罪事实，虽对行为性质进行辩解，仍应认定为自首，可以从轻或减轻处罚；主动退赃，可酌情从轻处罚。三被告人认罪认罚，可以从宽处理。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依法作出前述判决。

典型意义

明知涉案APP系赌博平台，客户充值后用于赌博，数额巨大。以为自己不参与赌博便不会触碰法律底线，仍抱着侥幸心理为赌徒充值“上分”。法网恢恢，疏而不漏，三被告最终获刑，害人又害己。（来源：大竹法院）