公安部拟规定：电诈及关联犯罪被追究刑责者惩戒期为3年

四川手机报

  11月13日，公安部公布《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”），并面向社会广泛征求意见。有关分析指出，电信诈骗是随着数字经济一起来临的，征求意见稿有助于对电信诈骗形成长效的打击机制，防患于未然，并助力数字经济的健康发展，为社会的长治久安保驾护航。

  惩戒对象有哪些？有这些行为或被列为惩戒对象

  《征求意见稿》提出，因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员将被列入惩戒对象。

  另外，经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者：

  非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三次以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的；向三个以上对象非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等，或者提供实名核验帮助的；假冒他人身份或者虚构代理关系开立电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、数字人民币钱包、支付账户、互联网账号、域名、IP的。

  具有上述情形之一的，虽未达到数量标准，但造成较大影响、确有惩戒必要的，报经省级以上公安机关审核认定，可以列为惩戒对象。

  如何惩戒？或暂停支付账户所有业务，拟将其列入失信名单

  据了解，惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。

  其中，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤气费等向国家行政管理部门、公用事业管理部门支付的款项除外；暂停惩戒对象名下支付账户所有业务，支付账户余额转出、提现除外；惩戒期内，不得为惩戒对象新开立支付账户、数字人民币钱包。

  工信部、公安部组织电信业务经营者、互联网服务提供者对惩戒对象落实以下惩戒措施：关停惩戒对象名下的电话卡等通信业务，不包括涉及生产运行或生命健康的通信业务；仅为其保留一张非涉案电话卡；同步关停惩戒对象名下所有电话卡（保留的一张非涉案电话卡除外）注册的存在涉诈风险的具有社交、引流属性互联网账号，不得为其注册新的存在涉诈风险的互联网账号；不得为惩戒对象办理新的电话卡等业务，不得为惩戒对象提供网站、应用程序的分发、上架等业务。

  同时，公安部将有关惩戒对象共享至全国信用信息共享平台，并通过“信用中国”对严重失信主体信息进行公示。

  据了解，对于因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，惩戒期限为2年。

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