举报
四川农村信用社眉山办事处主任马德雄及家属
洗钱、高利转贷、侵吞国有资产、巨额财产来历不明
为了打击经济犯罪，纯洁干部队伍，提高党在人民心目中的威望，现将我了解的马德雄的犯罪事实，举报如下：
四川省纪律监察委员会：
四川省人民检察院：
四川省银监局：
四川省农村信用联社：
被举报人：马德雄
四川省农村信用联社眉山办事处主任
马颖
身份证号码： 511381198203140049 马德雄之女
马素华
身份证号： 512929195302150028 马德雄的亲姐姐
蒲先东
身份证号码：512929195609250023 马德雄家属
蒲先雷
身份证号码：512929196311270034 蒲先东弟弟
蒲小林 身份证号码： 蒲先东妹妹
一、洗钱、高利转贷
马颖 成都云彩投资咨询公司 法人代表
成都奥叶商贸有限公司 法人代表
2007年至今，主要经营融资贷款中介、资金放贷两项业务
其中马颖用于放贷的资金由以下三部分组成：
1、 马颖“个人贷款”￥600万
注：马颖“个人信用报告”中详细记载了个人身份信息、信用卡汇总信息、贷款汇总信息、贷款合同金额￥600万，报银行审批的贷款用途都是虚假编造，其真实的用途流向了民间高利贷市场。
2、 蒲先雷“达州智源水业有限公司”的贷款资金
（附件：贷款卡号5117210000001271）贷款资金流向可证明资金真实用途。
3、 在周围亲戚朋友处以月息3%或4%的回报借款
注：何凯、严伟明（通过个人房屋抵押贷款的资金）华夏银行办理
眉山洪雅禾森电力公司（信用社贷款客户）处2008年500万借款
贷款和募集到的资金均以（月息6%——12%）拆借给房地产开发公司或个人，从中牟利。（根据马颖或洗钱代言人的个人银行卡转账记录，便可查到资金非常清晰的流向）
借款客户在“成都蜀都公证处”办理借款和强制执行公证、并到产权登记机关办理抵押登记，支付借款时扣除当月的资金利息（实际扣除利息远远超过了合同约定和国家规定的4倍），隐匿了借款的真实情况。
例：（2010年1月15日熊涛（恒宇实业）大额借款、周全福100万、曹洪400万、杨爱平600万、赖克江500万
等。。。。。。）都是在马颖处拆借大额资金。(有据为证)
在取得银行贷款资金后，为了逃避银行资金使用监管，部分资金通过虚做用途，最后通过张雯或龚乃蜀的个人银行账户支付
（附件二中马颖的银行流水单节选里有她们两人与马颖的进出入帐部分明细）
例：张雯：马颖借款代言人（2009年10月杨爱平600万借款）
龚乃蜀：为马颖高利贷生意记账和收款、转帐、代收
为了掩饰洗钱行为，马颖还利用身边亲戚的身份证办理银行卡，便于进行交易结算时洗钱（如下）
例：有据为证
张雯（云彩公司员工）
龚乃蜀（云彩公司员工）
马
（马德雄表姐）在2009年其间马德雄被调查，马颖伪造了张大额借款书放在马
处，谎称借款，以便应付调查组，2010年11月，马颖才取回伪造的借款凭证。
马颖个人银行卡流水就是最好的佐证（请调阅马颖个人银行卡流水）例：
工商银行6222084402000771825
中国银行6013823100058503376
建行5240943811590017
6227003818670121628
备注：华夏、招商、光大、民生、成都农信社、深发展、哈尔滨银行、南充商行成都分行、恒丰
等都办理了个人银行卡转账洗钱
马颖与成都中元投资担保公司董事长“张勇”的借款合作，现阶段的资金也有1000万以上。（张勇 身份证号：511026197410233330）
二、以权谋私、侵吞国有资产
达州信用社下属大竹联社给成都罗宾纳实业公司贷款2亿，蒲先东和大竹联社何理事长的儿子李伟在成都合资了“成都上鼎装饰公司”在罗宾纳实业开发“盘谷花园”（人民南路四段）项目开发过程中大势承揽装饰工程。
蒲先东与四川富士达电梯有限公司，董事长刘琴合伙承揽了“盘谷花园”项目电梯设备、安装工程。
棕北国际、盘谷花园、鸿禧花园的开发商都是达州人，都在马德雄任达州联社理事长期间，在达州联社有贷款，以上三个楼盘的电梯工程蒲先东也就顺利承揽。（和刘琴合伙）
四川富士达电梯有限公司
地址:四川省成都市武侯区芳草街街道一环路南三段31号
董事长:刘琴
蒲先东在“天风证券”成都营业部，开立的股票交易账户，交易账户的资金过往记录着庞大的资金流水。
蒲先雷——马德雄洗钱之重点人物，
1999年之前在四川省西充县粮食局普通工作人员，后随蒲先东到成都发展，一直代言他们家外面的生意，因为马德雄作为农村信用社高管不能直接参与商业经营活动，况且更是和信用社的客户发生的商业合作，（代言与成都恒宇实业公司合作开发鸿禧花园）。要证明里面的腐败、钱权交易从资金往来流水、马德雄在该项目拥有的多处房产是否付款情况？深入调查。
2006年马德雄将要调离达州之前，人为操作蒲先雷低价收购达县智源水业公司，后进行贷款套现（贷款卡号5117210000001271），其中部分资金用于马颖的高利贷借款。蒲先雷收购达县智源水业公司的价格和资金来源呢？？？？（重点：深入调查资金往来和收购价格）
马德雄调到眉山工作后，2007年蒲先雷又在洪雅承揽政府工程，洪雅柳江镇工程，项目中途停滞，蒲先雷卷走项目400万工程资金，因此还与侄子何春城（项目具体施工管理）发生了矛盾（有据可证）
三、巨额财产来历不明
马德雄及家属（代言人）在成都、三亚、洪雅、眉山购置了大量房产，为了掩人耳目，部分房产都隐藏在马颖、蒲小林、蒲先雷、马素华（突破重点）名下，另盘谷花园会所在恒宇实业公司老板娘（廖蓉）代言。后蒲先东将其改造成茶楼（盘谷茶楼），到今都一直在经营。
有些房产是否支付了购房款？支付了多少金额？都值得深究，例：转帐有转帐痕迹、支付现金应有现金取款痕迹
房产举例：成都盘谷花园、成都鸿禧花园、成都罗浮世家、成都比华利国际城、成都东湖国际、成都棕北国际、郫县团结镇小产权房、洪雅七里坪、三亚南海花园、凤凰水城、昌达花园等（根据代言人的身份证号到房管部门可查询到详细交易情况）
汽车：川A ZS320
川A YC855
川S 00316
以上情况属实，本人还将逐一举报到各级部门，希望引起各级监管和纪检部门的重视。
备注：
1、马德雄惯用（通过第三方隐匿、代言不法所得财产的手段，请相关部门特别核查）
2、个人信用报告是马德雄之女（马颖的）里面清楚记录600万银行贷款，其隐藏在背后的个人房产情况。600万贷款用途全是弄虚作假，真实用途都流入了高利贷资金市场，严重扰乱了国家金融次序。马颖个人银行卡（包括亲属和云彩公司员工办的卡）转账流水单就可以找到真正的源头。数额巨大实在惊人！！！！！
3、
我真心希望相关部门的同志能秉公办事，依法办案，如有不明之处请电联，谢谢！
4、部分相关证据和涉案人员的身份信息，所有揭发举报的内容均为我个人调查核实，本人愿意承担一切法律责任。
此致
楼主: 三下
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发表于 2011-5-9 00:32
发表于 2011-8-31 16:52
